江陰江化微電子材料股份有限公司

【資料圖】

獨立董事關(guān)于 2022 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情

          況及對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見

   根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保

若干問題的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保

的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

作為江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本

著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對公司 2022 年度控股股

東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)就核查情況作

如下專項說明并發(fā)表獨立意見：

   一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項說明及獨立意見

   根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和要求，通過仔細(xì)核對公司財

務(wù)報表及大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江陰江化微電子材料股份

有 限 公 司 控 股 股 東 及 其 他 關(guān) 聯(lián) 方 資 金 占 用 情 況 的 專 項 說 明 》（ 大 華 核 字

[2023]007710 號），我們對公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間的資金往來情況進(jìn)

行了專項核查。

   我們認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)

方非經(jīng)營性占用資金的情形，亦不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到報告期內(nèi)的控股股

東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。公司已嚴(yán)格按照相

關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，建立有效的內(nèi)部控

制體系并得到良好執(zhí)行，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

   二、關(guān)于公司 2022 年度對外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見

   我們對公司報告期內(nèi)的對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真審核和監(jiān)督，經(jīng)核查：

其他對外擔(dān)保情況，也不存在為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、

非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況；

規(guī)擔(dān)保行為，亦不存在逾期擔(dān)保情況；

萬元，占公司 2022 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 29.88%，均為對合并范圍內(nèi)的子公司的

擔(dān)保。

  我們認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)范性文件及《公

司章程》對對外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，公司發(fā)生的擔(dān)保事項均基于公司及子公司業(yè)務(wù)

發(fā)展的合理需要，有利于促進(jìn)公司整體持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，決策和審批程序合法有效，

且公司能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險并履行信息披露義務(wù)，不存在損害公司及股

東，尤其是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《江陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事關(guān)于 2022

年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況及對外擔(dān)保情況的專項說明及獨

立意見》的簽字頁）

獨立董事：

        董   毅        王宏滔      承   軍

                             年    月   日

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