幸福藍海影視文化集團股份有限公司

  本人作為幸福藍海影視文化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨立

(資料圖片)

董事履職指引》和《公司章程》

             《公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，在 2022 年度

工作中，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席了相關(guān)會議，并對董事會的相關(guān)

事項發(fā)表了獨立意見和相應(yīng)的事前認可意見?，F(xiàn)將 2022 年度履行獨立董事職責

情況匯報如下：

  一、出席公司會議情況

  （1）2022 年度，公司召開了 6 次董事會。

  （2）2022 年度，公司召開了 2 次股東大會。

  出席情況如下表所示：

                       出席董事會情況        本年度召開

獨立董事   本年度召開                                  出席股東

                  親自     委托           股東大會

 姓名    董事會次數(shù)                     缺席           大會次數(shù)

                  出席     出席             次數(shù)

 劉俊        6      6       0      0      2      2

與各項議題的討論并提出合理建議。本人認為公司董事會、股東大會的召集、召

開符合法定要求，重大事項均履行了相關(guān)的審批程序，本人對董事會上的各項議

案均投贊成票，無反對票及棄權(quán)票。

會議事規(guī)則》及《公司董事會提名委員會議事規(guī)則》的規(guī)定，審議了《公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員 2021 年度履職及薪酬考核情況》《公司定期報告》《內(nèi)控

審計部工作總結(jié)及工作計劃》《公司 2022 年度報告審計預(yù)溝通事項》《內(nèi)部控

制相關(guān)事項的檢查報告》《聘任公司副總經(jīng)理》《提名公司第四屆董事會非獨立

董事候選人》等事項，對公司內(nèi)部控制制度的健全和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，在年度

報告審計過程中積極與公司管理層、會計師進行溝通、交流，并向董事會提交了

專門委員會的意見。

  二、發(fā)表獨立董事意見和事前認可意見情況

發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，具體如下：

事項發(fā)表了獨立意見。

年度內(nèi)部控制自我評價報告》

            《關(guān)于公司 2021 年度計提信用減值和資產(chǎn)減值準備

的議案》《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案》《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易履行情

況和提請股東大會授權(quán) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

                             《關(guān)于使用自有閑置

資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》

             《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

專項審計說明和對外擔保情況》

             《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《提名公司第

四屆董事會非獨立董事候選人》等事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況》事項發(fā)表了獨

立意見。

事長離任》《修訂公司章程及相關(guān)制度》《提名公司第四屆董事會非獨立董事候

選人》《選舉副董事長及審計委員會委員》等事項發(fā)表了獨立意見。

  三、對公司進行現(xiàn)場檢查情況

  本人積極通過現(xiàn)場考察、電話、會談等多種方式保持與公司管理層的有效溝

通，及時了解公司的日常經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、財務(wù)

狀況等相關(guān)事項，為公司的發(fā)展提供咨詢、建議及意見。同時，時刻關(guān)注外部環(huán)

境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報道，及時獲悉公

司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)，有效發(fā)揮獨立董事的職責。

  四、保護社會公眾中小股東合法權(quán)益方面所做的工作

  督促公司嚴格按照《證券法》

              《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                               《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，

同時本人也及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、

及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，為投資者了解公司情況提供良好的信息渠道。

  根據(jù)證券監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認

真審核公司提供的相關(guān)資料，并以自己的專業(yè)知識提出參考意見和建議，使董事

會決策更加切實可行。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進

了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

  本人認真學習中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等發(fā)布的最新法律

法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷加深對相關(guān)法律法規(guī)的理解和認識，提高自身履職能

力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范

提供更好的意見和建議，切實加強對公司和投資者合法權(quán)益的保護能力。

  五、其他工作情況

  以上是本人在2022年度履行職責情況匯報。2023年本人將繼續(xù)本著誠信和勤

勉的精神，按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定和要求，履行獨立董事

的義務(wù)，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

                          報告人：劉 俊

                          日   期：2023 年 4 月 6 日

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