證券代碼：001872/201872   證券簡稱：招商港口/招港 B   公告編號：2023-033

            招商局港口集團股份有限公司

(相關資料圖)

        第十屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議公告

  公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   （一）董事會會議通知的時間和方式

   公司于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件和專人送達的方式發(fā)出第十屆董事會

   （二）董事會會議的時間、地點和方式

   會議于 2023 年 4 月 6 日召開，采取通訊方式進行并做出決議。

   （三）董事會會議出席情況

   會議應參加董事 12 名，共有 12 名董事參與表決。

   （四）會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過《關于控股子公司與關聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》

   會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權、6 票回避審議通過《關于控股子公

司與關聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》，并授權公司管理層根據(jù)本次

交易進程全權處理本次交易后續(xù)相關事項包括但不限于簽署正式協(xié)議等。公司獨

立董事對本議案進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見。董事鄧仁杰、王秀峰、嚴

剛、張銳、劉威武、徐頌為關聯(lián)董事，已回避表決。具體內容詳見同日在巨潮資

訊網 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關于控股子公司與關聯(lián)方開展融資租

賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號 2023-034）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字的第十屆董事會 2023 年度第三次臨時會議決議；

（二）公司獨立董事事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

                     招商局港口集團股份有限公司

                           董 事 會

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