北京海新能源科技股份有限公司

證券代碼：300072      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海新能科         公告編號(hào)：2023-035

(資料圖片僅供參考)

          北京海新能源科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年04月06日召開(kāi)

第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體情況如下：

  一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的具體內(nèi)容

  根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定：“除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未

分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利?！苯?jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-99,408.07萬(wàn)元，其中歸屬于母公

司股東凈利潤(rùn)為-80,443.29萬(wàn)元，其中母公司凈利潤(rùn)為-19,005.22萬(wàn)元，2022年末

母公司可供分配利潤(rùn)為306,789.12萬(wàn)元，未達(dá)到利潤(rùn)分配條件。

  綜合考慮外部環(huán)境及公司目前發(fā)展的實(shí)際情況，為提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，保

障公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的現(xiàn)金需要，更好的維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，經(jīng)董事會(huì)審

慎研究，決定公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

  不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、不送紅股，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司留存未分配利潤(rùn)累積滾存至下一年度，將主要用于公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及

滿足公司生物能源戰(zhàn)略的資金需求，為公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施提供可靠

的保障，為公司及股東謀求利益最大化，不存在損害公司及公司股東尤其是中小

股東利益的情形。

  公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市

公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分

紅》、

  《公司章程》等規(guī)定，有利于全體股東共享公司的經(jīng)營(yíng)成果，與公司實(shí)際情

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況相匹配，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施且須經(jīng)出

席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

  二、本次利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于2023年04月06日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，董事會(huì)認(rèn)為：公

司擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際發(fā)展情況相匹配，綜合考慮了公司的

持續(xù)發(fā)展和對(duì)廣大投資者的合理回報(bào)，有利于與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成

果，符合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定。因此，同意將

該議案提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于2023年04月06日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司

擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際發(fā)展情況相匹配，綜合考慮了公司的持

續(xù)發(fā)展和對(duì)廣大投資者的合理回報(bào)，有利于與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成

果，符合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定。因此，同意將

該議案提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司對(duì)廣大投資者的合理投資

回報(bào)，與公司目前的股本結(jié)構(gòu)狀況及公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合《公司法》、

《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及

合理性。符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情況。

同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交至公司2022年年度股東大會(huì)審議通

過(guò)后實(shí)施。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，

該事項(xiàng)仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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     四、備查文件

見(jiàn)。

     特此公告。

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                                        董事會(huì)

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