股票代碼：002735         股票簡稱：王子新材         公告編號：2023-039

            深圳王子新材料股份有限公司

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

屆董事會第十一次會議審議通過關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則

和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:00；

   （2）網絡投票時間：2023 年 4 月 27 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)

行使表決權。

   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場表決（現場表決可以委托代理

人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決

的，以第一次有效投票表決結果為準。

   （1）截至 2023 年 4 月 24 日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并

         可以以書面形式委托代理人（《授權委托書》格式見附件 2）出席會議和參加表

         決，該股東代理人不必是本公司股東。

           （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

           （3）公司聘請的律師。

         料股份有限公司一樓大會議室。

           二、會議審議的事項

提案                                                備注

                       提案名稱

編碼                                           該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票提案

       關于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的議

       案

       關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行 A 股股

       票相關事宜的議案

           上述提案已經公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議

         審議通過，具體內容詳見 2023 年 4 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒體上的《第

         五屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-028）、《第五屆監(jiān)事會第

         十次會議決議公告》（公告編號：2023-029）及相關公告。

           （1）根據《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，上述提

         案 4、7、8 需對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小股東是指除上

         市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東

         以外的其他股東。

           （2）本次股東大會提案 7、8 為特別決議事項，須經出席股東大會的股東所

持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

   （3）公司第四屆獨立董事朱建軍、張子學，第五屆獨立董事王競達、曹躍

云、孫薊沙將在本次股東大會上作 2022 年度獨立董事述職報告。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、

委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、證

券賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬

戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記，不接受電

話登記。信函或傳真方式須在 2023 年 4 月 25 日下午 17:30 前送達或傳真至本公

司。采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進路 4 號王子

工業(yè)園董事會辦公室，郵編：518019，信函請注明“股東大會”字樣。

   （4）本次會議不接受電話登記。

份有限公司董事會辦公室；

真：0755-81706699，郵箱：stock@szwzxc.com。

自理，會期半天。請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。若為授權則需同時

提交授權委托書原件。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作需

要說明的內容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

六、附件

附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；

附件 2：授權委托書；

附件 3：參會回執(zhí)。

特此公告。

                     深圳王子新材料股份有限公司董事會

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

子投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，

或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）9:15—15:00 的任意時間。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

       附件2：

                       授權委托書

         茲委托       （先生/女士）代表本人/單位出席深圳王子新材料股份有

       限公司2022年度股東大會。本人/單位授權      （先生/女士）對以下表決事

       項按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的有關文件。

         委托期限：自委托日期至本次股東大會結束。

         本人/本單位對本次股東大會所審議的議案表決如下：

                                           備注

提案                                                  同   反 棄

                    提案名稱                  該列打勾的欄

編碼                                                  意   對 權

                                          目可以投票

                        非累積投票提案

     關于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的

     議案

     關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行 A 股

     股票相關事宜的議案

         委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

         委托人證券賬戶號：

         委托人持股數：                                股

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

  委托人聯系電話：

  委托書有效期限：    年   月         日至   年   月   日

  委托日期：   年   月   日

說明：

  （1）對于非累積投票提案，請在“同意、反對、棄權”中選一項打“√”，

每項均為單選，多選無效。

  （2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所

擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉

票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

附件3：

                   參會回執(zhí)

致：深圳王子新材料股份有限公司

  本人/本公司擬親自/委托代理人            （先生/女士）出席深圳王子新

材料股份有限公司于2023年4月27日下午14:00舉行的2022年度股東大會。

  股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

  身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  持股數：                              股

  證券賬戶號：

  聯系電話：

  簽署日期：    年   月   日

  注：

印件（法人營業(yè)執(zhí)照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委

托人身份證復印件及參會回執(zhí)傳回公司；

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