證券代碼:300991 證券簡稱:創(chuàng)益通 公告編號(hào):2023-014
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
? 分配比例:每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅);不送紅股;不以公積
金轉(zhuǎn)增股本。
? 公司2022年度利潤分配以截止2022年12月31日總股本144,000,000股為
基數(shù)。
? 本次利潤分配預(yù)案公布后至實(shí)施前,如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股
份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動(dòng),將按照“現(xiàn)金分
紅總額”固定不變的原則,調(diào)整計(jì)算分配比例。
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月4日召開第
三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于2022
年度利潤分配預(yù)案的議案》,該項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通
過,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、利潤分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2022年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)
現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,503,515.18元,其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
利潤22,563,488.64元計(jì)提10%的法定盈余公積金2,256,348.86元后,截至2022
年12月31日,公司合并報(bào)表可分配利潤251,818,030.67元,母公司可分配利潤
范運(yùn)作》等規(guī)定,公司以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則來確
定具體的利潤分配比例,公司剩余可供股東分配利潤為251,818,030.67元。
基于公司目前的經(jīng)營狀況和盈利能力,以及對(duì)未來發(fā)展的預(yù)期,結(jié)合公司的
發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展階段的情況,充分考慮中小投資者的利益和合理訴求,兼顧股東
回報(bào)與公司發(fā)展,在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的情況下,公司擬定2022年度利潤分
配預(yù)案為:
以截止2022年12月31日的總股本144,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股
派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅),合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2,880,000元,不送紅股;不
以公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤分配預(yù)案公布后至實(shí)施前,如公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回
購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因發(fā)生變動(dòng),將按照“現(xiàn)金分紅總
額”固定不變的原則,調(diào)整計(jì)算分配比例。
二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金
分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定,充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào),有利于全體股
東共享公司發(fā)展的經(jīng)營成果。本次利潤分配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要,
具備合法性、合規(guī)性。
三、相關(guān)審議程序與審核意見
(一)董事會(huì)審議情況
于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》,董事會(huì)認(rèn)為:公司 2022 年度利潤分配預(yù)案
是基于公司 2022 年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況,并結(jié)合 2023 年發(fā)展規(guī)劃而做出的,不違
反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展,符合廣大
投資者整體利益。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
預(yù)案符合公司實(shí)際情況,在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,更好地兼顧
了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益;不存在違反法律、法規(guī)、公司章程的情形,也不
存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)
展。監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。
(三)獨(dú)立董事獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為:公司2022年度利潤分配預(yù)案充分
考慮了公司所處的發(fā)展階段,符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況,有利于公司的正常
經(jīng)營和健康發(fā)展,不存在違反法律、法規(guī)、公司章程的情形,也不存在損害公司
股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意董事會(huì)提出的2022年度利潤分配預(yù)
案,并將該項(xiàng)預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施,
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、其他說明
本次利潤分配預(yù)案披露前,公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度
的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍,對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密
和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù),同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案,防止內(nèi)幕信息的
泄露。
六、備查文件
特此公告。
深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
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標(biāo)簽:
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