證券代碼:301076 證券簡稱:新瀚新材 公告編號:2023-027
(資料圖片僅供參考)
江蘇新瀚新材料股份有限公司
關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份部分解除限售
并上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,無虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
司”或“新瀚新材”)首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份;
股,占公司總股本的 4.5854%,限售期為自公司股票上市之日起 18 個(gè)月;
一、發(fā)行股份概況
(一)首次公開發(fā)行股份情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇新瀚新材料股份有限公司首次公
開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2688 號)同意注冊,公司向社會公
眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 20,000,000 股,并于 2021 年 10 月 11 日在深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
首次公開發(fā)行股票前,公司總股本 59,600,000 股;公司首次公開發(fā)行股票完
成后,總股本為 79,600,000 股。其中無限售條件流通股為 20,000,000 股,占發(fā)行
后總股本的比例為 25.1256%;有限售條件流通股為 59,600,000 股,占發(fā)行后總股
本的比例為 74.8744%。
(二)上市后股本變動情況
公司 2021 年權(quán)益分派已于 2022 年 5 月 31 日實(shí)施完畢,按照公司 2021 年度
利潤分配預(yù)案:以 79,600,000 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00
元(含稅),送紅股 0 股(含稅),同時(shí),以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增
公司 2022 年權(quán)益分派已于 2023 年 3 月 22 日實(shí)施完畢,按照公司 2022 年度
利潤分配預(yù)案:以 103,480,000 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 6.00
元(含稅),送紅股 0 股(含稅),同時(shí),以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增
截至本公告披露日,公司總股本為 134,524,000 股,其中無限售條件流通股
為 67,785,900 股,占總股本的 50.3894%,有限售條件流通股為 66,738,100 股,占
總股本的 49.6106%。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
本次申請解除股份限售的股東共計(jì)1名,為自然人股東。
(一)承諾情況
本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股
說明書》和《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》做出的承諾具
體情況如下:
(1)股東湯浩承諾:自發(fā)行人股票在證券交易所上市之日起十二個(gè)月內(nèi),
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)
行的股份,也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前
已發(fā)行的股份。
(2)董事、高級管理人員湯浩承諾:發(fā)行人上市后六個(gè)月內(nèi),如發(fā)行人股
票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于首次公開發(fā)行價(jià)格(期間發(fā)行人如有分紅、
派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng),則作除權(quán)除息處理,
下同),或者上市后六個(gè)月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個(gè)交易
日)收盤價(jià)低于首次公開發(fā)行價(jià)格,則其持有的發(fā)行人股份的鎖定期限在原有
鎖定期限基礎(chǔ)上自動延長六個(gè)月。在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期
間,每年轉(zhuǎn)讓的發(fā)行人股份不超過其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%;在離職后半
年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股份。若在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日
起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的發(fā)行人
股份;若在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間
申報(bào)離職的,自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的發(fā)行人股份;如在
買入后六個(gè)月內(nèi)賣出或者在賣出后六個(gè)月內(nèi)買入發(fā)行人股份的,則由此所得收
益歸發(fā)行人所有。因發(fā)行人進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致其持有發(fā)行人股份發(fā)生變化的,
仍遵守本承諾。不得因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾事項(xiàng)。在上
述鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股份時(shí),減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)
行價(jià)格。除上述承諾外,本次申請解除股份限售的股東無其他追加承諾。
(3)股東湯浩承諾:自發(fā)行人股票上市之日起滿十二個(gè)月后兩年內(nèi)每年轉(zhuǎn)
讓的股份不超過其持有公司股份總數(shù)25%,鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股份
時(shí),減持價(jià)格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行價(jià)格。本人減持發(fā)行人股票前,提前
三個(gè)交易日予以公告,并按照證券交易所的規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義
務(wù),如通過二級市場競價(jià)交易方式減持所持有的發(fā)行人股份的,應(yīng)當(dāng)在首次賣
出股份的十五個(gè)交易日前向深交所報(bào)告減持計(jì)劃并予以公告。違反上述承諾事
項(xiàng)進(jìn)行減持的,該等所得歸發(fā)行人所有。
(二)承諾履行情況
公司股票于2021年10月11日上市,上市后六個(gè)月期末(即2022年04月11日)
公司股票收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)31.00元/股,觸發(fā)前述承諾中延長6個(gè)月鎖定期的條
件,湯浩先生直接持有的公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份延長鎖定期至2023年4
月10日?,F(xiàn)鎖定期即將屆滿,本次申請解除限售的股份將于2023年4月11日上市
流通。
截至本公告披露之日,本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾,
不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
本次申請解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營性占用上市公司資金的情形,
也不存在公司對上述股東進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
總股本的4.5854%,其中本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為1,542,125股,占公司總
股本的1.1464%。
持有限售股份總數(shù) 本次解除限售股份數(shù)量 本次實(shí)際可上市流通股
序號 股東名稱 (股) (股) 份數(shù)量(股)
合計(jì) 6,168,500 6,168,500 1,542,125
注:1、截至本公告日,本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形;
司總股本4.5854%,根據(jù)其在《招股說明書》《上市公告書》中做出承諾及相關(guān)規(guī)定,湯浩
先生持有公司股份的75%將繼續(xù)鎖定,本次實(shí)際可上市流通股份數(shù)為1,542,125股,占其持
有公司股份的25%。
公司董事會承諾將嚴(yán)格監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時(shí)遵守承諾,其減持行為
應(yīng)嚴(yán)格遵從《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交
易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)
定的要求,并在定期報(bào)告中持續(xù)披露股東履行承諾情況。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本結(jié)構(gòu)變動表
本次變動前 本次變動后
本次變動增減
股份性質(zhì) (+、-)
數(shù)量(股) 比例 (股) 數(shù)量(股) 比例
一、有限售條件股份 66,738,100 49.6106% -6,168,500 60,569,600 45.0251%
其中:首發(fā)前限售股 66,738,100 49.6106% -6,168,500 60,569,600 45.0251%
高管鎖定股 0 0 +4,626,375 4,626,375 3.4391%
二、無限售條件股份 67,785,900 50.3894% +1,542,125 69,328,025 51.5358%
三、總股本 134,524,000 100.0000% — 134,524,000 100.0000%
注3:湯浩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間,其持有的股票解除限售,但仍有部分股票因其
擔(dān)任公司高級管理人員需持續(xù)鎖定。
注4:以上數(shù)據(jù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。
五、保薦人的核查意見
經(jīng)核查,中泰證券股份有限公司認(rèn)為:本次限售股份上市流通符合《公司
法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件
的要求;本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾;截至本核查意見簽署之日,公司對本次限
售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對公司本次首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份部分解除限售并上
市流通事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
開前已發(fā)行股份部分解除限售并上市流通的核查意見》;
特此公告。
江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會
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標(biāo)簽:
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