證券代碼：300693          證券簡稱：盛弘股份               公告編號：2023-039

             深圳市盛弘電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開

了第三屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的議案》，同意于 2023 年 4 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大

會?，F(xiàn)將本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集、召開所

履行的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所

業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開：2023 年 4 月 20 日下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

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       （2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師及相關(guān)人員。

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

 工業(yè)園 2 區(qū) 6 棟 5 樓公司會議室。

       二、會議審議事項

       表一：本次股東大會提案名稱及編碼表：

                                                 備注

提案編

                      提案名稱                    該列打勾的欄

  碼

                                              目可以投票

非累積投票議案

        會決議有效期的議案》

        不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》

       上述議案已經(jīng) 2023 年 4 月 4 日召開的公司第三屆董事會第十六次會議、第

 三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，程序合法，具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 5 日

 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)公告。

       上述議案 1.00 為普通決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代

 理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上表決通過；上述議案 2.00 至議案 3.00 為

 特別決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決

 權(quán)的三分之二以上表決通過。

       上述議案屬于涉及影響中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持

 股 5%以上的人員以外的投資者）利益的重大事項，公司將單獨計票，并將根據(jù)計

 票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

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三、會議登記等事項

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參

會股東登記表》

      （附件 3），以便登記確認(rèn)。相關(guān)信息請在 2023 年 4 月 17 日 17:00

前送達(dá)公司董事會辦公室。采用信函登記的，信封請注明“股東大會”字樣。不

接受電話登記。

   注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半

小時到會場辦理登記手續(xù)。

區(qū) 6 棟 5 樓;

   聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗街道松白路 1002 號百旺信高科技工業(yè)園 2 區(qū) 6

棟5樓

   聯(lián)系電話：0755-88999771

   傳真：0755-26928054

   電子郵箱：stock@sinexcel.com

   郵政編碼：518052

   聯(lián)系人：胡天舜、楊寧

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票

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（http：//wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件一。

   附件 一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 二：授權(quán)委托書

   附件 三：參會股東登記表

   特此公告

                                 深圳市盛弘電氣股份有限公司

                                                 董事會

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附件一

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

弘投票”。

反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cnifo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cnifo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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   附件二：

                   深圳市盛弘電氣股份有限公司

        本人/本單位作為深圳市盛弘電氣股份有限公司股東，茲委托              先生/

   女士全權(quán)代表本人/本單位，出席于 2023 年 4 月 20 日在廣東省深圳市南山區(qū)召

   開的深圳市盛弘電氣股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，代表本人/本單

   位簽署此次會議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：（說明：本次會議議案

   的表決，請以在同意、反對、棄權(quán)的方框中打“√”為準(zhǔn)，每一議案限選一項，

   對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號、同時填多項或不填的視同棄

   權(quán)統(tǒng)計。若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                   備注

                                               表決意見

                                 該列打勾的

提案編碼              提案名稱

                                 欄目可以投

                                            同意   反對 棄權(quán)

                                   票

非累積投票議案

                                   √

        況報告的議案》

                                   √

        公司債券股東大會決議有效期的議案》

        辦理本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公         √

        司債券相關(guān)事宜有效期的議案》

   委托人姓名及簽章：

   委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：

   委托人持有股數(shù)：

   委托持有股份的性質(zhì)：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：

   委托期限：至 2023 年第一次臨時股東大會結(jié)束。

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委托日期：   年 月 日

注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

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附件三

                深圳市盛弘電氣股份有限公司

  股東姓名或名稱

  股東聯(lián)系地址

身份證號碼或統(tǒng)一信用代

       碼

      賬戶卡號                 持股數(shù)量

 出席會議人員姓名                  是否委托

 出席人員身份證號碼                 聯(lián)系電話

  發(fā)言意向及要點

股東簽字或蓋章：

                                     年   月   日

備注：

及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公

司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點

的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按

以上格式自制均有效。

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