上海寶信軟件股份有限公司

【資料圖】

  內(nèi)部控制審計報告

              目    錄

一、內(nèi)部控制審計報告………………………………………………第 1—2 頁

二、附件………………………………………………………………第 3—6 頁

 （一）本所營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件…………………………………………第 3 頁

 （二）本所執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件…………………………………………第 4 頁

 （三）注冊會計師執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件……………………… 第 5—6 頁

              內(nèi)部控制審計報告

                天健審〔2023〕6-140 號

上海寶信軟件股份有限公司全體股東：

  按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求，我

們審計了上海寶信軟件股份有限公司（以下簡稱寶信軟件公司）2022 年 12 月 31

日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性。

  一、企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任

  按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及《企業(yè)內(nèi)部

控制評價指引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，并評價其有效性是寶信

軟件公司董事會的責(zé)任。

  二、注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上，對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表

審計意見，并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內(nèi)部控制的固有局限性

  內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，由于

情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停?/p>

根據(jù)內(nèi)部控制審計結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險。

  四、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計意見

  我們認(rèn)為，寶信軟件公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)

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范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）   中國注冊會計師：

     中國·杭州         中國注冊會計師：

                   二〇二三年四月三日

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