深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議
審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,作為深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的
獨(dú)立董事,本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度,基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng),對(duì)公司第四屆董
事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核,發(fā)表以下獨(dú)立意見:
一、關(guān)于實(shí)控人為江西康銘盛向銀行申請(qǐng)抵押貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立
意見
公司實(shí)際控制人王敏先生為公司控股子公司長(zhǎng)方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公
司的全資子公司江西康銘盛光電科技有限公司提供無償擔(dān)保系基于其業(yè)務(wù)發(fā)展需要,
有利于滿足其對(duì)流動(dòng)資金的需求。本次擔(dān)保事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事王敏回避表
決,審批程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,未損害公
司、股東特別是中小股東的利益。我們同意實(shí)控人為江西康銘盛向銀行申請(qǐng)抵押貸款
提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事宜。
二、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司向深圳車仆實(shí)業(yè)控股有限公司借款是為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)需要,
符合公司的實(shí)際情況,有利于支持公司發(fā)展。本次業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事回避
表決,公司董事會(huì)審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,遵循
了市場(chǎng)公平、公正、公開的原則,符合公司和全體股東的利益,不存在關(guān)聯(lián)方侵犯公
司利益以及損害全體股東,特別是中小股東利益的情形。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事宜。
獨(dú)立董事:王壽群、朱星文、阮軍
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