證券代碼：300404             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：博濟(jì)醫(yī)藥       公告編號(hào)：2023-028

                  博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 4 日（星期二）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 4 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 4 月 4 日 9:15-15:00。

室一。

股東大會(huì)規(guī)則》、

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                         《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

總數(shù)為 132,756,205 股，占公司總股份的 36.0048%，其中：

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為

股東代理人共 1 人，代表有表決權(quán)的股份 5,000 股，占公司總股份的 0.0014%。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 72 人，代表有表決權(quán)的股份 25,169,336 股，占公司

總股份的 6.8262%。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共 72 人，代表有表決權(quán)的股

份 25,169,336 股，占公司總股份的 6.8262%。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)審議的議案均為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。本次股東大會(huì)采取中小投資者

單獨(dú)計(jì)票。

的議案》

   表決情況：同意 132,562,789 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8543%；反對(duì) 193,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.1454%；棄權(quán) 400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%。

   其中，中小股東的表決結(jié)果如下：同意 24,980,920 股，占出席會(huì)議中小股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2317%；反對(duì) 193,016 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7667%；棄權(quán) 400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

的議案》

  表決情況：同意 132,563,189 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8546%；反對(duì) 193,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.1454%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小股東的表決結(jié)果如下：同意 24,981,320 股，占出席會(huì)議中小股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2333%；反對(duì) 193,016 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7667%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  表決情況：同意 132,563,189 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8546%；反對(duì) 193,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.1454%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小股東的表決結(jié)果如下：同意 24,981,320 股，占出席會(huì)議中小股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2333%；反對(duì) 193,016 股，占出席會(huì)議中小股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7667%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  四、律師出具的法律意見(jiàn)

  本次會(huì)議由北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所董永律師、駱凌霄律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，

并出具了《北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。發(fā)表意見(jiàn)如下：博濟(jì)醫(yī)藥本次股東大會(huì)的

召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表

決結(jié)果，均符合《公司法》、

            《證券法》、

                 《上市公司章程指引》、

                           《股東大會(huì)規(guī)則》、

《深交所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和博濟(jì)醫(yī)藥《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

  五、備查文件

   《博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》

   《北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》

  特此公告。

                       博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

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