證券代碼：600777     證券簡稱：新潮能源         公告編號(hào)：2023-038

(相關(guān)資料圖)

          山東新潮能源股份有限公司

第十二屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要提示：

  ★ 公司全體董事出席了本次會(huì)議。

  ★ 無任何董事對(duì)本次董事會(huì)審議的議案投反對(duì)票或棄權(quán)票。

  ★ 本次董事會(huì)審議的議案均獲通過。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，綜合考慮公司整體發(fā)展，經(jīng)與會(huì)董事審議，

同意對(duì)《定期報(bào)告編制管理制度》、

               《董事會(huì)秘書工作制度》、

                          《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

工作細(xì)則》、

     《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、

                   《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、

《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《子公司管理制度》

進(jìn)行修訂。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  公司獨(dú)立董事針對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山東新潮能源股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第十二屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  三、上網(wǎng)公告附件

  山東新潮能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

 特此公告。

                           山東新潮能源股份有限公司

                                  董事會(huì)

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