提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438         證券簡稱：鵬輝能源       公告編號：2023-017

              廣州鵬輝能源科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十七次會

議于 2023 年 4 月 4 日上午在公司會議室以現場與通訊結合方式召開。會議通知于 2023

年 3 月 31 日以郵件、電話等方式發(fā)出，應出席本次會議董事九人，實際出席董事九人，

會議由董事長夏信德先生主持，公司監(jiān)事及相關高級管理人員列席了本次會議。會議的

召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：

   二、會議審議情況

  為進一步完善公司產能布局，增強公司儲能業(yè)務的影響力和綜合競爭力，同意公司

全資子公司衢州鵬輝能源科技有限公司在浙江省衢州市智造新城新增建設年產 21GWh 儲

能電池項目，本項目總投資計劃約 70 億元（人民幣）。具體內容詳見公司同日刊登在符

合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的

相關公告。

  董事會審議批準上述議案，并提請股東大會授權公司董事長在授權范圍內簽署相關

具體合同及其它相關法律文件并組織實施。

  本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產重組。

  為進一步完善公司產能布局，增強公司儲能業(yè)務的影響力和綜合競爭力，同意公司

全資子公司河南省鵬輝電源有限公司投資建設大型儲能離子電池生產線建設項目，本項

           提供完整的電源解決方案

目總投資計劃約 3 億元（人民幣）。具體內容詳見公司同日刊登在符合中國證監(jiān)會規(guī)定

條件的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和本公司《公司章程》等

規(guī)章制度的相關規(guī)定，本次投資事項在公司董事會審批權限范圍內，不需提交公司股東

大會審議。

  本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產重組。

  公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票事項已獲得中國證監(jiān)會出具的《關于同意

廣州鵬輝能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕

行預案和授權，在公司向特定對象發(fā)行 A 股股票發(fā)行過程中，如按照競價程序簿記建檔

后確定的發(fā)行股數未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數量 70%，董事會授權董事長經與

主承銷商協商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行

調整，直至滿足最終發(fā)行股數達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數量的 70%。如果有效申

購不足，可以啟動追加認購程序或中止發(fā)行。

署監(jiān)管協議的議案》

  為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據合法權益，根據《中華人民共和

國證券法》

    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                      《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，

公司將設立募集資金專項賬戶用于募集資金的集中存放、管理和使用，并與開戶銀行以

及保薦機構中信證券股份有限公司簽訂募集資金監(jiān)管協議。

  公司董事會授權公司管理層及其授權的指定人士負責辦理上述募集資金專項賬戶

開立及募集資金監(jiān)管協議簽訂等具體事宜。公司在簽訂募集資金三方監(jiān)管協議后，將及

時履行相應的信息披露義務。

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  公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日刊登在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨

潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

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