證券代碼：603716      證券簡(jiǎn)稱：塞力醫(yī)療     公告編號(hào)：2023-031

 債券代碼：113601      債券簡(jiǎn)稱：塞力轉(zhuǎn)債

           塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   全體董事均親自出席本次董事會(huì)；

   ?   無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票；

   ?   本次董事會(huì)全部議案已獲通過(guò)。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年 3 月 27 日

 以郵件方式發(fā)送第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知，會(huì)議于 2023 年 4 月 3 日在

 公司 A 棟 C 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)

 到董事 8 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)溫偉先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了

 會(huì)議。

   本次董事會(huì)經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中

 華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決

 議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   議案內(nèi)容：根據(jù)公司及公司上?？偛吭谏虾．?dāng)?shù)匕l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子

 公司塞力斯（上海）醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海塞力斯”）與賽商（上

 海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海賽商”）共同投資設(shè)立上

 海塞力斯醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司（以下簡(jiǎn)稱“塞力斯醫(yī)檢”），公司間接持有

塞力斯醫(yī)檢 51%的股權(quán)，上海賽商直接持有塞力斯醫(yī)檢 49%的股權(quán)。公司關(guān)聯(lián)方

賽醫(yī)（上海）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海賽醫(yī)”）受讓上

海賽商持有的塞力斯醫(yī)檢 49%的股權(quán)交易，形成上海塞力斯與上海賽醫(yī)共同投資

塞力斯醫(yī)檢的關(guān)聯(lián)交易情形。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于公

司及子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

  關(guān)聯(lián)董事回避表決：溫偉、溫小明、溫一丞

  表決結(jié)果：有效表決票共 5 票，其中同意票為 5 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票

為 0 票。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)交易的議案》

  議案內(nèi)容：公司與關(guān)聯(lián)方久和智匯（上海）管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡(jiǎn)稱“久和智匯”）共同投資設(shè)立重慶塞力斯銘隴智慧醫(yī)療科技有限公司，

公司持股 51%，久和智匯持股 3%。本次久和智匯擬將持有的 3%股份以注冊(cè)資本

認(rèn)繳出資 0 元對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給公司，形成公司與關(guān)聯(lián)人之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)交易。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于公

司及子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

  關(guān)聯(lián)董事回避表決：溫偉、溫小明、溫一丞、王政

  表決結(jié)果：有效表決票共 4 票，其中同意票為 4 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票

為 0 票。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓淄博塞力斯股權(quán)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

  議案內(nèi)容：公司控股 51%的子公司山東潤(rùn)誠(chéng)醫(yī)學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山

東潤(rùn)誠(chéng)”）根據(jù)與交易對(duì)方鞠星國(guó)簽訂的《股東協(xié)議書(shū)》約定，將其持有的淄博

塞力斯醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淄博塞力斯”）51%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給淄

博塞力斯股東鞠星國(guó)指定的第三方山東世紀(jì)開(kāi)源科技信息有限公司。鞠星國(guó)持有

淄博塞力斯 49%股份，為公司合并范圍內(nèi)重要子公司少數(shù)自然人股東，根據(jù)《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則，鞠星國(guó)為公

司的關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。出讓后山東潤(rùn)誠(chéng)不再持有淄博塞力斯

股權(quán)。淄博塞力斯不再納入公司合并范圍。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于控

股子公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

  表決結(jié)果：有效表決票共 8 票，其中同意票為 8 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票

為 0 票。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《內(nèi)幕信

息知情人登記管理制度》（2023 年 4 月）。

  表決結(jié)果：有效表決票共 8 票，其中同意票為 8 票，反對(duì)票為 0 票，棄權(quán)票

為 0 票。

    特此公告。

                    塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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