深圳信測標準技術服務股份有限公司

【資料圖】

            獨立董事 2022 年度述職報告（張敏）

各位股東、股東代表：

  本人張敏，作為深圳信測標準技術服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會獨立董事，本人 2022 年度嚴格按照《公司法》《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

         《上市公司獨立董事規(guī)則》及其他法律法規(guī)和《公司章程》

等公司相關的規(guī)定和要求，在 2022 年度工作中，忠實、勤勉、獨立的履行職責，

積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，

充分發(fā)揮了獨立董事的作用，維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規(guī)范運

作?，F(xiàn)就本人 2022 年度履行獨立董事職責情況匯報如下：

     一、出席公司會議情況

大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，以謹慎的態(tài)

度行使表決權，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。

姓名     應參加董     現(xiàn)場出     以通訊方式      委托出    缺席 是否連續(xù)兩次未

       事會次數(shù)     席次數(shù)     參加次數(shù)       席次數(shù)    次數(shù) 親自參加會議

張敏     13       1       12         0      0   否

列席股東大會次數(shù)                                                6

     二、發(fā)表獨立意見和事前認可意見情況

公司的相關事項在決策前發(fā)表的獨立意見 10 次和事前認可意見 1 次，具體內容

如下：

 會議屆次               召開時間               相關事項       意見類型

第三屆董事會第                         一、關于變更公司注冊資本及

二十五次會議                          修訂<公司章程>并辦理工商

                            登記的獨立意見；

                            二、關于繼續(xù)使用部分閑置募

                            集資金及自有資金進行現(xiàn)金

                            管理的獨立意見；

                            三、關于使用部分超募資金永

                            久性補充流動資金的獨立意

                            見；

                            一、關于公司董事會換屆選

                            舉暨提名第四屆董事會非獨

第三屆董事會第                     立董事候選人的獨立意見

二十六次會議

                            二、關于公司董事會換屆選

                            舉暨提名第四屆董事會獨立

                            董事候選人的獨立意見

                            一、關于公司聘任高級管理人

第四屆董事會第                     員議案的獨立意見

 一次會議

                            二、關于部分募投項目延期的

                            獨立意見

                            一、關于 2021 年度公司內部

                            控制自我評價報告的獨立意

                            見

                            二、關于 2021 年度募集資金

第四屆董事會第                     存放與使用情況專項報告的

 二次會議                       獨立意見

                            三、關于 2021 年度利潤分配

                            及資本公積金轉增股本預案

                            的獨立意見

                            四、關于擬續(xù)聘 2022 年度審

                            計機構的獨立意見

                            五、關于控股股東及其他關聯(lián)

                            方占用公司資金和公司對外

                            擔保情況的專項說明和獨立

                            意見

                            一、關于變更部分募投項目實

第四屆董事會第

 四次會議

                            見

第四屆董事會第                     一、關于向銀行申請綜合授信

 五次會議                       額度的獨立意見

第四屆董事會第                     一、關于公司聘任財務總監(jiān)的

 六次會議                       獨立意見

                            一、關于 2022 年半年度募集

                            資金存放與使用情況專項報

                            告的獨立意見

第四屆董事會第

 七次會議

                            關聯(lián)方占用公司資金和公司

                            對外擔保情況的專項說明及

                            獨立意見

                            一、關于調整公司 2021 年限

                            制性股票激勵計劃預留授予

                            限制性股票授予價格和數(shù)量

第四屆董事會第                     的議案的獨立意見

 八次會議                       二、關于調整公司 2021 年限

                            制性股票激勵計劃回購價格

                            及數(shù)量的議案的獨立意見

                            三、關于回購注銷部分 2021

                            年限制性股票激勵計劃激勵

                            對象已獲授但尚未解除限售

                            的限制性股票的議案的獨立

                            意見

                            四、關于向激勵對象授予

                            預留部分限制性股票的議案

                            的獨立意見

                            一、關于公司符合向不特定

                            對象發(fā)行可轉換公司債券條

                            件的獨立意見；

                            二、關于公司向不特定對象

                            發(fā)行可轉換公司債券方案的

                            獨立意見；

                            三、關于公司向不特定對象發(fā)

                            行可轉換公司債券預案的獨

                            立意見；

第四屆董事會第

十一次會議

                            行可轉換公司債券的論證分

                            析報告的獨立意見；

                            五、關于公司向不特定對象發(fā)

                            行可轉換公司債券募集資金

                            使用的可行性分析報告的獨

                            立意見；

                            六、關于公司前次募集資金使

                            用情況報告的獨立意見；

                            七、關于向不特定對象發(fā)行可

                           轉換公司債券攤薄即期回報

                           與填補措施及相關主體承諾

                           的獨立意見；

                           八、關于制定公司可轉換公司

                           債券持有人會議規(guī)則的獨立

                           意見；

                           九、關于提請股東大會授權董

                           事會辦理本次向不特定對象

                           發(fā)行可轉換公司債券相關事

                           宜的獨立意見；

 會議屆次      召開時間                  相關事項          意見類型

第四屆董事會   2022 年 3 月 30 日 一、關于續(xù)聘 2022 年度審計機 同意

第二次會議                    構的事前認可意見

                         二、關于公司 2021 年度利潤分

                         配及資本公積金轉增股本的事

                         前認可意見

  三、各專門委員會履職情況

  本人作為第四屆董事會薪酬與考核委員會召集人召集會議 2 次，第四屆董事

會提名委員會委員參加會議 2 次，第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員參加會議 2 次，

按照有關文件的相關規(guī)定和要求，本人在 2022 年度履行了如下職責：

  會議屆次            時間                  審議內容

第四屆董事會薪酬                       1、《關于公司董事、高級管理人員

與考核委員會第一     2022 年 3 月 30 日   2021 年度薪酬的議案》

次會議

第四屆董事會薪酬                       1、《關于向激勵對象授予 2021 年限

與考核委員會第二                       制性股票激勵計劃預留部分限制性股

次會議                          票的議案》

第四屆董事會提名

委員會第一次會議

                             案》

第四屆董事會提名                     1、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

委員會第二次會議

第四屆董事會戰(zhàn)略   2022 年 7 月 22 日   1、《關于公司向銀行申請綜合授信額

委員會第一次會議                     度的議案》

第四屆董事會戰(zhàn)略   2022 年 12 月 2 日   1、《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉

委員會第二次會議                     換公司債券方案的議案》

  四、對公司進行現(xiàn)場調查的情況

產經營、內部控制和財務狀況。主動與公司其他董事、高級管理人員及相關人員

溝通，及時跟進董事會、股東大會決議和內部制度執(zhí)行情況，關注外部環(huán)境及市

場變化對公司的影響，積極對公司經營和財務管理提出合理化建議。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

司董事會，對于需董事會審議議案，都事先對提供的資料進行審查，并利用自身

的專業(yè)知識做出獨立、公正的判斷。在發(fā)表獨立意見時，不受公司和主要股東的

影響，切實保護中小股東的利益。

董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進度等相關事項，查閱

有關資料，與相關管理層人員保持溝通，關注公司的經營、內控情況。

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》等法律、法規(guī)和《信息披露管理辦法》的要求不斷規(guī)范運作，提升治理

水平，信息披露真實、準確、完整、及時、公正，切實履行上市公司信息披露等

義務。

  六、其他工作情況

的專業(yè)知識和經驗，為公司董事會的科學決策提供參考意見，客觀、公正、獨立

地履行獨立董事的職責，為公司的發(fā)展提供更多的更具有建設性的意見和建議，

切實維護公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權益。

                              獨立董事：張敏

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