證券代碼：600584        證券簡稱：長電科技    公告編號：臨 2023-024

               江蘇長電科技股份有限公司

【資料圖】

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月28日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 28 日 10 點 00 分

  召開地點：江蘇長電科技股份有限公司 D3 二樓會議室（江陰市長山路 78 號）

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 28 日

                   至 2023 年 4 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                         投票股東類型

                    議案名稱

號                                          A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 3 月 29 日召開的第八屆董事會第二次會議、

 第八屆監(jiān)事會第二次會議審議，并于 2023 年 3 月 31 日在指定媒體《上海證

 券報》、

    《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露，后續(xù)

 公司將在上海證券交易所網(wǎng)站披露股東大會資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

        全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

        以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

   冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

   托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼         股票簡稱           股權(quán)登記日

        Ａ股          600584      長電科技            2023/4/24

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）欲參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)

人股東可用信函或傳真方式登記。

    （二）參加現(xiàn)場股東大會所需的文件、憑證和證件

和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證及股東賬戶卡（可

為復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書樣式見附件一）

和代理人本人身份證。

代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋法人印章）；委托代理人出席會議，應(yīng)出示本人身份證、法定代

表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書樣式見附件一）、法人

單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）。

六、    其他事項

    （一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。

    （二）聯(lián)系方式

特此公告。

                               江蘇長電科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

江蘇長電科技股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意       反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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