證券代碼：605005     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合興股份      公告編號(hào)：2023-030

              合興汽車(chē)電子股份有限公司

      關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告

【資料圖】

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)       股權(quán)登記日

      Ａ股       605005   合興股份       2023/4/17

二、    更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

    合興汽車(chē)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“合興股份”）于 2023

年 3 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi)

分說(shuō)明如下：

    原披露公告：

     “二、會(huì)議審議事項(xiàng) 2、特別決議議案：9

  現(xiàn)更正為：

  “二、會(huì)議審議事項(xiàng) 2、特別決議議案：10

  公司對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

三、    除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、    更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 4 月 21 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市虹橋鎮(zhèn)幸福東路 1098 號(hào)公司五樓會(huì)議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 21 日

               至 2023 年 4 月 21 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

 序號(hào)              議案名稱(chēng)                   投票股東類(lèi)型

                                A 股股東

非累積投票議案

    額度的議案》

    理工商變更的議案》

特此公告。

                     合興汽車(chē)電子股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

合興汽車(chē)電子股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)          同意   反對(duì)   棄權(quán)

           報(bào)告的議案》

           報(bào)告的議案》

           告的議案》

           摘要的議案》

           案的議案》

           事務(wù)所的議案》

          聯(lián)交易的議案》

          的議案》

          案》

          《公司章程》并辦理工商變

          更的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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