證券代碼:300887 證券簡(jiǎn)稱:譜尼測(cè)試 公告編號(hào):2023-026
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議
于 2023 年 3 月 24 日召開,會(huì)議定于 2023 年 4 月 12 日(星期三)召開公司 2023
年第二次臨時(shí)股東大會(huì),本次會(huì)議將采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
進(jìn)行,現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,本次股東大會(huì)的召集程序符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司
章程等的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023 年 4 月 12 日(星期三)下午 15:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 4 月 12 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 12 日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 12
日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司 全體已發(fā)
行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
樓譜尼測(cè)試大廈公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票的議案》
(二)上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)
議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 27 日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的公告。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證
原件;委托他人代理出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人
身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件;
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法
定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件;委托
代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人
依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有
效持股憑證原件。
(3)股東為 QFII 的,憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印
件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可于登記截止前,采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記,
信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托
書》(附件二)、《參會(huì)股東登記表》(附件三),以便登記確認(rèn)。
尼測(cè)試大廈。
聯(lián)系人:李小冬
聯(lián)系電話:010-83055180
傳 真:010-83055181
電子郵箱:IR@ponytest.com
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)錦帶路 66 號(hào)院 1 號(hào)樓董事會(huì)辦公室
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見
附件一。
五、備查文件
特此公告。
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票代碼為“350887”,投票簡(jiǎn)稱為“譜尼投票”
。
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
本人(本單位) 作為譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司的股東,茲
委托 先生/女士代表本人(本單位)出席譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公
司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),代表本人(本單位)對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按
照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決,并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
如沒有作出明確投票指示,代理人有權(quán)按照自己的意見投票,其行使表決權(quán)的后
果均為本人/本單位承擔(dān)。
委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下:
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
總議案:除累積投票提案外的所有
提案
非累積投票提案
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》
《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未
解除限售的限制性股票的議案》
注:1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見,請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”
;
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以具體提案投票為準(zhǔn);
委托人簽名(蓋章): 委托人持股數(shù)量:
委托人證券賬戶號(hào)碼: 委托人持股性質(zhì):
委托人身份證號(hào)碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
委托日期: (本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)
附件三:
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司
股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼
股東證券賬戶號(hào)碼
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否本人參會(huì) □是 □否
受托人姓名
受托人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注:
登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)
不能參加本次股東大會(huì),所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
股東簽名(法人股東蓋章):_______________________
年 月 日
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