證券代碼：300887            證券簡(jiǎn)稱：譜尼測(cè)試       公告編號(hào)：2023-026

                   譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議

于 2023 年 3 月 24 日召開，會(huì)議定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）召開公司 2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議將采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

進(jìn)行，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

于召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司

章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 12 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 12 日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 12

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司 全體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

樓譜尼測(cè)試大廈公司會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表如下：

                                       備注

  提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目可

                                      以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的

          限制性股票的議案》

  （二）上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 27 日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托

書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

尼測(cè)試大廈。

  聯(lián)系人：李小冬

  聯(lián)系電話：010-83055180

  傳 真：010-83055181

  電子郵箱：IR@ponytest.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)錦帶路 66 號(hào)院 1 號(hào)樓董事會(huì)辦公室

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見

附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                           譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼為“350887”，投票簡(jiǎn)稱為“譜尼投票”

                           。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                    授權(quán)委托書

    本人（本單位）             作為譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司的股東，茲

 委托         先生/女士代表本人（本單位）出席譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公

 司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按

 照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

 如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后

 果均為本人/本單位承擔(dān)。

 委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

                               備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

 提案編碼            提案名稱       該列打勾的欄目

                              可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所有

          提案

非累積投票提案

          《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

          管理的議案》

          《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未

          解除限售的限制性股票的議案》

 注：1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”

                                          ；

 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

    委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

   委托人證券賬戶號(hào)碼：           委托人持股性質(zhì)：

   委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：    （本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

              譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                      □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

  注:

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

            股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年    月   日

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