股票代碼：600590    股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技       公告編號(hào)：臨 2023-005

債券代碼：163427    債券簡(jiǎn)稱：20 泰豪 01

(資料圖片)

              泰豪科技股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  泰豪科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于

次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊劍先生主持，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成決議如下：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于開展固定資產(chǎn)融資租賃業(yè)務(wù)暨對(duì)子公司擔(dān)保的議案》；

  公司合并范圍內(nèi)子公司泰豪電源技術(shù)有限公司、衡陽(yáng)泰豪通信車輛有限公司、

龍巖市海德馨汽車有限公司、江西泰豪軍工集團(tuán)有限公司、江西清華泰豪三波電

機(jī)有限公司（以下合稱為“承租方”）擬以固定資產(chǎn)分別與遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有

限公司、浙江浙銀金融租賃股份有限公司、長(zhǎng)江聯(lián)合金融租賃有限公司開展售后

回租融資租賃業(yè)務(wù)。融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣 1.61 億元，融資租賃期限不超

過(guò) 3 年。

  本次融資租賃業(yè)務(wù)由公司及公司全資子公司泰豪電源技術(shù)有限公司為承租

方在本次融資租賃業(yè)務(wù)租賃合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自

擔(dān)保合同簽署之日起至租賃合同項(xiàng)下主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

  本次擬開展的融資租賃業(yè)務(wù)可以拓展公司融資渠道，有效盤活固定資產(chǎn)，并

滿足子公司資金需求以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。本次為子公司提供擔(dān)保，可以保證上述

融資租賃業(yè)務(wù)的有效實(shí)施。擔(dān)保對(duì)象均為公司全資或控股子公司，擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)

險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于開展固定資產(chǎn)融資租賃業(yè)務(wù)暨對(duì)子公司擔(dān)

保的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-007）。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  同意公司于 2023 年 4 月 10 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（公告編號(hào)：臨 2023-008）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                                  泰豪科技股份有限公司

                                      董   事   會(huì)

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