證券代碼：600965   證券簡稱：福成股份        公告編號：2023-005

         河北福成五豐食品股份有限公司

(相關資料圖)

     關于第八屆監(jiān)事會第五次會議決議的公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司監(jiān)事會于 2023 年 3 月 13 日以電子郵件和書面的方式發(fā)出關于召開第八

屆監(jiān)事會第五次會議的通知，3 月 21 日以電子郵件的方式發(fā)出召開第八屆監(jiān)事

會第五次會議的補充通知，通知增加新議案。2023 年 3 月 23 日公司以現(xiàn)場表決

的方式召開第八屆監(jiān)事會第五次會議，會議應出席監(jiān)事 5 人，實際出席 5 人。會

議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議有效。

  出席本次會議的監(jiān)事以現(xiàn)場表決的方式審議并通過如下決議：

  一、審議通過《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  二、審議通過《公司 2022 年財務決算報告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  三、審議通過《公司 2022 年年度報告全文及其摘要》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  四、審議通過《董事會關于 2022 年財務報表非標準意見審計報告的專項說

明》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  五、審議通過《監(jiān)事會成員對 2022 年年度報告的書面審核意見》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  六、審議通過《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》

  表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   七、審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配的預案》

   根據(jù)永拓會計師事務所出具的《河北福成五豐食品股份有限公司二○二二年

度財務報表審計報告》，確認公司 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤

定盈余公積 18,231,747.42 元，扣除本年度內(nèi)公司分配 2021 年度現(xiàn)金紅利

   由于 2023 年公司計劃投資擴大肉牛育種養(yǎng)殖規(guī)模、生態(tài)農(nóng)業(yè)和其他事項，

計劃投資總額超過 8 億元。根據(jù)公司章程規(guī)定的分紅政策，公司擬以 2022 年度

末總股本 818,700,955 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.54 元（含稅），

合計分配現(xiàn)金紅利 44,209,851.57 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   八、審議通過《關于公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   九、審議通過《關于續(xù)聘審計師事務所并決定其費用的議案》

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   十、審議通過《關于協(xié)議約定的子公司業(yè)績補償不計入收入的議案》

   公司于 2018 年 11 月 8 日與湖南韶山天德福地陵園有限責任公司（以下簡稱

“天德福地陵園”）、曾攀峰和曾馨槿（以下簡稱“天德福地陵園原股東”）簽署

《增資及股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱：“投資協(xié)議”）

決書》[2022]中國貿(mào)仲京裁字第 0912 號）

                        （以下簡稱：

                             “裁決書”）已裁決曾攀峰

和曾馨槿向公司支付 2020 年現(xiàn)金業(yè)績補償 2,799.47 萬元，曾攀峰和曾馨槿尚未

向公司支付 2020 年度現(xiàn)金業(yè)績補償。

   根據(jù)永拓會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具的《湖南韶山天德福地

陵園有限責任公司二○二二年度財務報表審計報告》，天德福地陵園 2022 年度

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤-7,935,330.88 元，未完成投資協(xié)議

中約定的 2022 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤 3,920 萬元的業(yè)績

承諾。

   若根據(jù)裁決書認定的 2020 年業(yè)績補償金額為 27,994,704.66 元和投資金額

為 1.62 億 元 ， 曾 攀 峰 和 曾 馨 槿 給 公 司 2021 年 業(yè) 績 補 償 金 額 暫 調(diào) 整 為

   鑒于上述情況，及盡公司所知，曾攀峰和曾馨槿很可能不具備增資及股權轉(zhuǎn)

讓協(xié)議約定的 2022 年業(yè)績承諾補償?shù)闹Ц赌芰?，按照有關政策、規(guī)則及謹慎性

原則，公司擬不將 2022 年業(yè)績承諾補償記入公司 2022 年度營業(yè)外收入。在追求

公司股東利益最大化的基礎上，公司將按照增資及股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定繼續(xù)向曾攀

峰和曾馨槿追索 2020 年、2021 年和 2022 年業(yè)績承諾補償。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   特此公告。

                             河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會

                                二〇二三年三月二十五日

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