證券代碼：603677         證券簡稱：奇精機(jī)械            公告編號：2022-011

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債代碼：113524         轉(zhuǎn)債簡稱：奇精轉(zhuǎn)債

                 奇精機(jī)械股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知

已于 2023 年 3 月 12 日以電子郵件等方式發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 22 日 15:00

在公司梅橋廠區(qū)辦公樓 101 會議室現(xiàn)場召開。本次會議由董事長盧文祥先生召集

并主持，公司應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事曹悅先生、潘

俊先生委托獨(dú)立董事明新國先生代為出席本次會議并行使表決權(quán)及簽署相關(guān)文

件；公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

   經(jīng)過與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

   《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-013）詳見 2023 年 3

月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》。

   公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會

第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   二、審議通過了《2022 年度董事會工作報(bào)告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、審議通過了《2022 年度總裁工作報(bào)告》。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   四、審議通過了《審計(jì)委員會 2022 年度履職情況報(bào)告》。

   《審計(jì)委員會 2022 年度履職情況報(bào)告》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   五、審議通過了《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   六、審議通過了《2022 年度利潤分配方案》。

   《2022 年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-014）詳見 2023 年 3 月

                                    《證券時(shí)報(bào)》

                                         《證

券日報(bào)》

   《中國證券報(bào)》。

   公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會

第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   七、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)董事及高管人員 2022 年度薪酬的議案》。

   同意向 2022 年度在公司領(lǐng)取薪酬的非獨(dú)立董事和高管人員支付年度薪酬總

額 592.55 萬元(含稅)。

   本議案中董事 2022 年度薪酬的議案將與監(jiān)事 2022 年度薪酬的議案合并后提

交公司 2022 年年度股東大會審議。

   審議該議案時(shí)，董事汪偉東先生、周陳先生回避了表決。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，2 票回避。

   八、審議通過了《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

   《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會

第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   九、審議通過了《2022 年年度報(bào)告及其摘要》。

   《公司 2022 年年度報(bào)告》

                 《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》全文詳見 2023 年 3

月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》

于同日刊登在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》上。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十、審議通過了《2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十一、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》。

   同意公司實(shí)施 2023 年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃：2023 年新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目

擬投資總額為 21,503.10 萬元，其中預(yù)計(jì) 2023 年投入金額 21,503.10 萬元；以

前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 2023 年預(yù)計(jì)投入金額 6,227.12 萬元。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十二、審議通過了《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

   《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2023-015）詳見

                                               《證

券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》。

   公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會

第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   十三、審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

   《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                        （公告編號：2023-016）詳見 2023

年 3 月 24 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》

                                          《證券時(shí)

報(bào)》《證券日報(bào)》

       《中國證券報(bào)》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                            奇精機(jī)械股份有限公司

                                       董事會

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