沈陽金山能源股份有限公司

    二〇二三年三月三十日

(資料圖片)

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會

                       會議議程

    一、介紹來賓、通報出席會議股東人數(shù)及持股數(shù)量并宣布開

會

    二、關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項目暨關(guān)聯(lián)交易的議

案

    三、關(guān)于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

    四、議案表決（由一名監(jiān)事負(fù)責(zé)計票工作，律師和股東代表

負(fù)責(zé)監(jiān)票工作）

    五、宣布現(xiàn)場表決結(jié)果

    六、宣布現(xiàn)場會議結(jié)束

會議議程

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會             股東大會材料之一

 關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項目暨

       關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東：

    為推進(jìn)沈陽金山能源股份有限公司（以下簡稱公司）高

質(zhì)量發(fā)展，公司擬與中國華電科工集團(tuán)有限公司（以下簡稱

華電科工）共同出資，建設(shè) 25MW 風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項目

（以下簡稱本項目）

        。

    一、項目基本情況

設(shè) 20%容量的電化學(xué)儲能設(shè)備（儲能時長 1 小時）

                         ，2 臺單機

容量 1000Nm3/h 堿性電解裝置，1 臺 2000Nm3/h 的氫氣純化裝

置，2 臺 1500m3儲氫罐，3 臺（2 用 1 備）出口壓力 21MPa、

額定流量 1000Nm3/h 氫氣壓縮機，2 支 20MPa 雙槍雙計量加

氫柱用于氫氣加注外送。

    風(fēng)電設(shè)備年利用小時數(shù) 3000 小時，年發(fā)電量約 7500 萬

千瓦時，全部發(fā)電量均用于本項目制取綠氫，預(yù)計年產(chǎn)綠氫

資 2.73 億元。

    二、組建項目公司基本情況

    本項目注冊資本金 0.831 億元，占總投資額 30%。公司

關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案            1 － 1

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會        股東大會材料之一

與華電科工擬按 70%和 30%比例出資，組建遼寧華電鐵嶺氫

能科技有限公司（暫定名，以市場監(jiān)督管理機關(guān)登記核定為

準(zhǔn)）

 ，公司出資 0.5817 億元，華電科工出資 0.2493 億元，

各方均以貨幣出資。

   三、經(jīng)濟(jì)效益分析

   根據(jù)項目可研報告，本項目按資本金 30%、電解水制氫

能力 1230 噸/年、土地出讓金 10 萬元/畝、配套建設(shè) 20%容

量儲能系統(tǒng)、售氫價格 28.75 元/kg 等主要邊界條件測算，

資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 8.00%。

    本項目所選地區(qū)具有可以利用風(fēng)資源、具備建設(shè)風(fēng)電場

的自然條件，可以利用風(fēng)電資源電力進(jìn)行制取綠色氫氣。該

項目的建設(shè)對調(diào)整地區(qū)電力結(jié)構(gòu)、促進(jìn)雙碳目標(biāo)達(dá)成以及促

進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展有著重要意義。

    四、風(fēng)險提示及防范措施

    隨著國內(nèi)氫能應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)

一步完善，若行業(yè)產(chǎn)能擴充迅速或行業(yè)下游需求增長不及預(yù)

期，可能會出現(xiàn)市場競爭激烈、階段性產(chǎn)能過剩，進(jìn)而導(dǎo)致

項目公司的經(jīng)營業(yè)績不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

    公司將密切關(guān)注項目公司的日常經(jīng)營管理，不斷提升經(jīng)

營管理水平，加強風(fēng)險管控機制，及時分析和跟蹤氫能市場

需求，積極防范和應(yīng)對項目公司發(fā)展過程中可能面臨的各種

風(fēng)險，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

    公司與華電科工實際控制人均為中國華電集團(tuán)有限公

司，共同出資建設(shè)本項目，符合上海證券交易所《股票上市

關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案       1 － 2

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會            股東大會材料之一

規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    此議案，請予審議。

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關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案           1 － 3

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會       股東大會材料之二

        關(guān)于公司及全資、控股子公司

         開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

各位股東：

    為進(jìn)一步改善公司融資結(jié)構(gòu)，保障資金供給，拓展融資

渠道，盤活固定資產(chǎn)，公司及全資、控股子公司擬與國網(wǎng)國

際融資租賃有限公司（以下簡稱國網(wǎng)租賃公司）開展融資租

賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)提交本次會議審議。

    一、融資租賃業(yè)務(wù)基本情況

    公司及全資、控股子公司本次融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)對比其他

租賃公司方案，國網(wǎng)租賃公司具有期限長、利率低的明顯優(yōu)

勢，且公司與國網(wǎng)租賃公司多次合作，具有良好的合作基礎(chǔ)。

鑒于以上情況，公司擬繼續(xù)與國網(wǎng)租賃公司開展融資租賃業(yè)

務(wù)。公司將根據(jù)實際資金需求辦理，金額以實際提款額為準(zhǔn)，

具體方案如下：

    由本公司(承租人)將自有的固定資產(chǎn)在形式上出售給

國網(wǎng)租賃公司(出租人)，本公司獲得發(fā)展資金，然后再向其

租回使用，并按期向其支付租金。本次擬將沈陽金山能源股

份有限公司及所屬子公司的部分設(shè)備在形式上出售給國網(wǎng)

租賃公司，然后由各公司租回使用，待租賃期滿后，各公司

按協(xié)議規(guī)定以 1000 元的價格進(jìn)行回購。

發(fā)電有限公司、白音華金山發(fā)電有限公司、丹東金山熱電有

關(guān)于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案      2 － 1

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會             股東大會材料之二

限公司

元、遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司 4 億元、白音華金山發(fā)電有

限公司 2 億元、丹東金山熱電有限公司 4 億元）。

    二、交易方情況

    國網(wǎng)租賃公司于 2011 年 7 月 13 日正式成立，注冊地址

天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）海鐵三路 288 號 508-10，

注冊資金 123.26 億元人民幣，由國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有

限公司和國家電網(wǎng)海外投資有限公司共同持股。截至 2022

年 9 月 30 日，國網(wǎng)租賃公司總資產(chǎn) 1579.45 億元，凈資產(chǎn)

    三、對公司影響

    公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)有利于拓寬

公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，本次融資租賃利用現(xiàn)有設(shè)備、

設(shè)施進(jìn)行融資，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活公司現(xiàn)有資

產(chǎn)，為公司及全資、控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的資金

保障，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展等方面的資金需求。

    此議案，請予審議。

                       沈陽金山能源股份有限公司

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關(guān)于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案              2 － 2

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