證券代碼：603306     證券簡(jiǎn)稱：華懋科技         公告編號(hào): 2023-026

        華懋（廈門(mén)）新材料科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于 2023 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  華懋（廈門(mén)）新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年第二

次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于 2023 年 3 月 23 日在廈門(mén)市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇山路 69 號(hào)公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議由袁晉清先生召集和主持。本次會(huì)議于

體董事一致同意,本次董事會(huì)會(huì)議豁免通知時(shí)限要求。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到

董事 9 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《華懋（廈門(mén)）新材料科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議

有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一） 審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分已授予但尚未行權(quán)股票期權(quán)的議案》

  鑒于公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象陳 毅因離職已不符合

激勵(lì)條件，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，按照《公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的

相關(guān)規(guī)定，該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量共計(jì) 1.355 萬(wàn)份由公司

統(tǒng)一注銷(xiāo)。

  本次注銷(xiāo)完成后，公司激勵(lì)計(jì)劃已授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 133 人調(diào)

整為 132 人，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由 1,352.185 萬(wàn)份調(diào)整為 1,350.83

萬(wàn)份。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

特此公告。

        華懋（廈門(mén)）新材料科技股份有限公司

                    董事會(huì)

              二〇二三年三月二十四日

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