證券代碼：300823         證券簡稱：建科機械            公告編號：2023-014

           建科機械（天津）股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何

  虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   建科機械（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 03 月 21 日召

開了第四屆董事會第十一次會議，公司董事會決定于 2023 年 04 月 06 日以現(xiàn)場投票

與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”

或“股東大會”），現(xiàn)將會議的有關情況通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 04 月 06 日（星期四）15:00

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 04 月 06 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 04 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下

午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托

他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡 投票：公 司將通過 深圳證券 交易所 交易系統(tǒng) 和互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投

票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。若

同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東

大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公

司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

科機械（天津）股份有限公司會議室。

   二、提案編碼

  本次股東大會提案編碼表

                                                備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄目

                                             可以投票

                     非累積投票提案

        關于全資子公司放棄控股孫公司少數(shù)股東股權轉讓優(yōu)先

        聯(lián)方形成共同投資的關聯(lián)交易的議案

        關于公司全資子公司與關聯(lián)方共同投資設立控股孫公司

        暨關聯(lián)交易的議案

  上述議案已經(jīng)由第四屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登在

中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的相關公告。

  三、會議登記辦法

函以收到時間為準，但不得遲于 2023 年 04 月 04 日 17:00 送達），不接受電話登記。

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章

的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登

記時間截止前送達本公司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，請注明“股東大會”字樣），

公司不接受電話登記。

  聯(lián)系人：鄧會燕

  電 話：022-60655151

  傳 真：022-26997888

  郵 箱：ir@tjkmachinery.com

  通訊地址：天津市北辰區(qū)陸路港物流裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)陸港五緯路 7 號

  本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  第四屆董事會第十一次會議決議。

  附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

  附件二：《授權委托書》

                                建科機械（天津）股份有限公司

                                               董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

期間的任意時間。

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

cn）在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二 ：

                        授權委托書

  建科機械（天津）股份有限公司：

  茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席建科機械（天津）股

份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投

票。

  委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。

                                 備注       表決意見

 提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄

                                         同意 反對 棄權

                                目可以投票

           總議案：除累積投票提案外的所有

           提案

                    非累積投票提案

           關于全資子公司放 棄控股孫公司

           少數(shù)股東股權轉讓優(yōu)先購買權、關

           伙份額暨與關聯(lián)方 形成共同投資

           的關聯(lián)交易的議案

           關于公司全資子公 司與關聯(lián)方共

           易的議案

  投票說明：

人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

不選的表決票無效，按棄權處理。

法人單位印章。

  委托人簽署（或蓋章）：

  委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數(shù)量和性質：

  受托人簽署：

  受托人身份證號：

  委托日期：         年   月     日 （委托期限至本次股東大會結束）

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