證券代碼：002218         證券簡稱：拓日新能               公告編號：2023-011

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八

次會議于 2023 年 3 月 21 日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場 A 棟 803 會議室以

現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于 2023 年 3 月 17 日以書面及電話方式通知全體

董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)到董事 9 名，實際參加會議并表決的董事 9

名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共

和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果：9 票贊成，0

票反對，0 票棄權(quán)。

  公司的全資子公司陜西拓日新能源科技有限公司（以下簡稱“陜西拓日”）

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向澄城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱“農(nóng)信社”）申請人

民幣叁億伍仟萬元的項目貸款額度以及向北京銀行股份有限公司西安分行（以下

簡稱“北京銀行”）申請人民幣壹億元的綜合授信額度。董事會同意陜西拓日向

農(nóng)信社申請人民幣叁億伍仟萬元的項目貸款額度以及向北京銀行申請人民幣壹

億元的綜合授信額度，并同意公司為陜西拓日向農(nóng)信社申請項目貸款額度以及向

北京銀行申請綜合授信額度分別提供擔(dān)保。

  具 體 情 況 詳 見 公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編

號：2023-012）。公司獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見

公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第六屆董事會

第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  三、備查文件

  特此公告。

                         深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                董事會

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