證券代碼：002911       證券簡稱：佛燃能源   公告編號：2023-029

         佛燃能源集團股份有限公司

       第五屆董事會第四十三次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   佛燃能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十三次

會議于2023年3月20日以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知于2023年3月3日以電子郵

件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議人數(shù)9人，實際參加會議人數(shù)9人。會議由公司董事長尹

祥先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公

司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于<2022年度董事會工作報告>的議案》

本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大

會的各項決議，勤勉盡責(zé)的開展董事會各項工作，保障了公司良好的運作和可持

續(xù)發(fā)展。

   現(xiàn)任獨立董事周林彬先生、陳秋雄先生、廖仲敏先生向公司董事會提交了

《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上述職。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《2022年度董事會工作報告》和《2022年度獨立董事述職報告》同日刊登于

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）審議通過了《關(guān)于<2022年度總裁工作報告>的議案》

   公司總裁尹祥先生就《2022年度總裁工作報告》向董事會進行了匯報，董事

會認(rèn)為2022年度公司經(jīng)營管理層有效地執(zhí)行了股東大會和董事會的各項決議，公

司整體經(jīng)營情況良好。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   （三）審議通過了《關(guān)于<2022年年度報告>及摘要的議案》

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《2022年年度報告》（公告編號：2023-013）全文同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）；公司《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-014）

同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （四）審議通過了《關(guān)于<2022年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報告>的

議案》

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司向董事會提交了公

司《2022年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報告》。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   《2022年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （五）審議通過了《2022 年度全面風(fēng)險管理報告》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   （六）審議通過了《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《2022年度財務(wù)決算報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （七）審議通過了《關(guān)于<20223年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （八）審議通過了《關(guān)于<2022年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，廣東司農(nóng)會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集團股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計

報告》（司農(nóng)審字[2023]22007160025號)。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《2022年度內(nèi)部控制審計報告》（司

農(nóng)審字[2023]22007160025號）同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的議案》

   廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，勤勉盡

責(zé)，較好地履行了作為審計機構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)。為保證公司審計工作的連續(xù)性，會

議同意公司續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務(wù)

報表、內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，詳見

同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于續(xù)聘公司審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2023-015）同日刊登于《中

國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十）審議通過了《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告

的議案》

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中國銀河證

券股份有限公司出具了《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于佛燃能源集團股份有限

公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》；廣東司農(nóng)會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》

（司農(nóng)專字[2023]22007160035 號）。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：

年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》、《2022年度募集資金存放與使

用情況的鑒證報告》（司農(nóng)專字[2023]22007160035號）同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十一）審議通過了《關(guān)于計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對資產(chǎn)負(fù)債表日2022

年12月31日公司存在減值跡象的資產(chǎn)進行資產(chǎn)減值測試，會議同意公司本著謹(jǐn)慎

性原則計提2022年度各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,985.60萬元，信用減值準(zhǔn)備2,403.81

萬元。

   公司董事會認(rèn)為，公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公

司2022年度財務(wù)報表能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)

營成果。因此，同意本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

   《關(guān)于計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-017）同日刊登

于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   （十二）審議通過了《關(guān)于啟用交易性金融資產(chǎn)核算的議案》

   針對公司擬開展的套期保值業(yè)務(wù)，會議同意公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則

第 22 號—金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 23 號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、

《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 24 號—套期會計》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 37 號—金融工具列報》

等相關(guān)規(guī)定，基于業(yè)務(wù)模式及合同現(xiàn)金流量特征，分別在“交易性金融資產(chǎn)”、

“交易性金融負(fù)債”或“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”等會計科目中核算，相關(guān)收

益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益中核算。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   （十三）審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   會議同意公司及子公司為操作主體與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融

機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯互換、外匯掉期、

外匯期權(quán)及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。在有效期內(nèi)預(yù)計任意交易日持有的最高合

約價值最高不超過 90,000 萬美元（折合人民幣約 648,000 萬元人民幣），在授

權(quán)有效期內(nèi)擬投入的最高資金占用規(guī)模（包括預(yù)計占用的金融機構(gòu)授信額度、預(yù)

留的保證金等）最高不超過 64,800 萬元人民幣（即在期限內(nèi)任一時點不超過

   會議提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層結(jié)合市場情況、公司實際經(jīng)營情況及

相關(guān)制度在年度交易計劃范圍內(nèi)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，并簽署相關(guān)協(xié)議及文件；

授權(quán)有效期自 2022 年年度股東大會審議通過之日起至 12 個月，如單筆交易存續(xù)

期限超過了授權(quán)有效期限，則該有效期限自動順延至該筆交易終止時止。會議同

意核準(zhǔn)公司、深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市華昊能能源投資有限公司、香

港華源能國際能源貿(mào)易有限公司、佛山華源能能源貿(mào)易有限公司開展外匯套期保

值業(yè)務(wù)的資質(zhì)，有效期為自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起 3 年。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于開展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-018）

同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十四）審議通過了《關(guān)于開展商品套期保值等防范商品價格波動風(fēng)險業(yè)

務(wù)的議案》

   會議同意公司及其全資子公司深圳前海佛燃能源有限公司、佛山市華昊能能

源投資有限公司、香港華源能國際能源貿(mào)易有限公司、佛山華源能能源貿(mào)易有限

公司作為操作主體，開展商品類套期保值、天然氣鎖價業(yè)務(wù)等防范商品價格波動

風(fēng)險業(yè)務(wù)，對沖實貨敞口價格風(fēng)險。針對套期保值業(yè)務(wù)，在授權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計任

意交易日持有的最高合約價值最高不超過 408,984.00 萬元人民幣，在授權(quán)有效

期內(nèi)擬投入的交易保證金和權(quán)利金上限（包括為交易而提供的擔(dān)保物價值、預(yù)計

占用的 金融機 構(gòu)授 信額度 、為 應(yīng)急措 施所 預(yù)留的 保證 金等） 最高 不超過

可循環(huán)使用）。

   會議同意提請公司股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層結(jié)

合市場情況、實際經(jīng)營情況及公司相關(guān)制度的規(guī)定適時決策公司或上述子公司通

過防范天然氣價格波動風(fēng)險方案的途徑鎖定天然氣價格，并簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

授權(quán)有效期自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于開展 2023 年度商品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-019）

同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十五）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

   會議同意公司自 2022 年年度股東大會召開之日至 2023 年年度股東大會召開

之日預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額合計不超過 762,806,000.00 元（不含稅金額）。

公司預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中必要的交易行為，有利于保障公司

的正常經(jīng)營，且公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格均參照市場價格合理確定，不存在損害

公司和全體股東利益的情況。本次預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易對公司的業(yè)務(wù)獨立性、財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易行為而對關(guān)聯(lián)

方形成任何依賴。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，詳見

同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   關(guān)聯(lián)董事黃維義先生、王穎女士、何漢明先生、冼彬璋先生、熊少強先生需

回避表決。

   表決結(jié)果：4 票同意、5 票回避、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-020）

同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十六）審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》

   為進一步拓寬公司的融資渠道、優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，會議同意公

司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣 50 億元（含 50 億元）

的債務(wù)融資工具。債務(wù)融資工具的品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、

中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等中國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)可的一個或多個債務(wù)融

資工具品種。債務(wù)融資工具募集資金用途包括但不限于償還公司有息債務(wù)、流動

資金周轉(zhuǎn)、置換銀行借款、項目建設(shè)、股權(quán)投資等符合規(guī)定的用途。提請公司股

東大會授權(quán)董事會，并同意董事會進一步授權(quán)公司經(jīng)營管理層，在法律法規(guī)以及

規(guī)范性文件、《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)及決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理債務(wù)融資工具

注冊、發(fā)行相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理

完畢之日止。

   本決議自股東大會審議通過之日起至發(fā)行債務(wù)融資工具的注冊及存續(xù)有效

期內(nèi)持續(xù)有效。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于申請發(fā)行債務(wù)融資工具的公告》（公告編號：2023-021）同日刊登于

《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十七）審議通過了《關(guān)于申請掛牌北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計劃的

議案》

   為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增強公司資金管理的靈活性，

會議同意公司向北京金融資產(chǎn)交易所有限公司(以下簡稱“北金所”)申請備案、

掛牌不超過人民幣 10 億元（含 10 億元）的債權(quán)融資計劃，原則上期限不超過 5

年(含 5 年)，但其中類永續(xù)債期限為 2+N 年或者 3+N 年。募集資金用途包括但不

限于補充流動資金及償還債務(wù)等符合規(guī)定的用途。具體掛牌期限以資金需求及北

金所掛牌為準(zhǔn)。提請公司股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層

負(fù)責(zé)本次債權(quán)融資計劃的研究與組織工作，根據(jù)實際情況及公司需要實施本次債

權(quán)融資計劃，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日

止。

   本決議自股東大會審議通過之日起至債權(quán)融資計劃的掛牌及存續(xù)有效期內(nèi)

持續(xù)有效。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于申請掛牌北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計劃的公告》（公告編號：

證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （十八）審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

   會議同意公司以現(xiàn)行總股本954,658,800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)

現(xiàn)金紅利4.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利429,596,460.00元（含稅）,本次現(xiàn)金

分紅總額為429,596,460.00元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   公司董事會認(rèn)為，本次公司利潤分配預(yù)案符合《公司法》、

                            《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、

《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第

—主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等規(guī)定。該方案的實施不會造成公司

流動資金短缺或其他不良影響。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

   《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-023）同日刊登于

《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （十九）審議通過了《關(guān)于向銀行申請 2023 年度授信額度的議案》

   為滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，會議同意公司及子公

司向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度合計不超過 5,098,800 萬元或等值外幣的授

信額度（含存量及新增）。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，公司及子公司的

授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑，各銀行等金融機構(gòu)實際授信額度可在額度

范圍內(nèi)相互調(diào)劑，具體以公司與相關(guān)銀行等金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （二十）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度向子公司提供擔(dān)保的議案》

   為繼續(xù)支持公司子公司的經(jīng)營發(fā)展，會議同意公司為全資子公司及控股子公

司新增擔(dān)保額度總計不超過人民幣（或等值外幣）1,659,070 萬元，公司仍在存

續(xù)期的對外擔(dān)?？傤~度為人民幣 451,643 萬元（不含本次擔(dān)保），任一時點的擔(dān)

保余額不超過上述新增與存量擔(dān)保額度之和，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額

度可在授權(quán)范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用，擔(dān)保事宜自 2022 年年度股東大會通過之日起

至 2023 年年度股東大會召開之日辦理。具體擔(dān)保金額、期限根據(jù)公司與銀行等

金融機構(gòu)簽訂相關(guān)文件為準(zhǔn)。

   公司董事會認(rèn)為，公司上述為子公司提供的擔(dān)保事項，是為了子公司的經(jīng)營

發(fā)展，有利于其拓寬融資渠道，符合公司及股東的利益。被擔(dān)保的子公司狀況良

好，具備償債能力，本次擔(dān)保事項的財務(wù)風(fēng)險可控。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   《關(guān)于公司2023年度向子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-024）同

日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二十一）審議通過了《關(guān)于公司董事 2022 年度薪酬確認(rèn)的議案》

   根據(jù)公司薪酬績效管理制度的相關(guān)規(guī)定，及董事會薪酬與考核委員會的考評

結(jié)果，會議同意公司董事 2022 年度薪酬。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   關(guān)聯(lián)董事尹祥先生、熊少強先生回避表決。

   表決結(jié)果：7 票同意、2 票回避、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （二十二）審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員 2022 年度薪酬確認(rèn)的議案》

   根據(jù)公司薪酬績效管理制度的相關(guān)規(guī)定，及董事會薪酬與考核委員會的考評

結(jié)果，會議同意公司高級管理人員 2022 年度薪酬。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   （二十三）審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員 2023 年薪酬考核方案的議

案》

  董事會認(rèn)為，由董事會薪酬與考核委員會擬定的 2023 年度高級管理人員薪

酬考核方案符合公司實際經(jīng)營及 2023 年發(fā)展規(guī)劃，同意 2023 年度高級管理人員

薪酬考核方案。

  公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （二十四）審議通過了《關(guān)于制定<高級管理人員薪酬績效管理制度>的議

案》

  為有效提升公司經(jīng)營管理水平，推進薪酬分配的市場化和規(guī)范化，進一步加

強和規(guī)范公司高級管理人員的薪酬和績效管理，提升公司治理水平，充分調(diào)動高

級管理人員工作的積極性和創(chuàng)造性，會議同意公司制定《高級管理人員薪酬績效

管理制度》。

  關(guān)聯(lián)董事尹祥先生、熊少強先生回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、2 票回避、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  （二十五）審議通過了《關(guān)于制定<董事薪酬管理方案>的議案》

  為完善公司治理，規(guī)范公司董事薪酬管理，建立對公司董事有效的約束機制，

公司結(jié)合實際情況，制定《董事薪酬管理方案》。方案明確董事薪酬，其中董事

長年薪包含基本年薪、績效年薪等，與公司經(jīng)營業(yè)績考核情況掛鉤，以促進公司

有質(zhì)量、有效益的可持續(xù)發(fā)展；其他董事津貼為每年人民幣 30 萬元（稅前）。

本方案自公司股東大會通過之日起生效，股東大會通過當(dāng)年度起執(zhí)行。原《內(nèi)部

董事及高級管理人員薪酬績效管理制度》、《董事津貼實施方案》廢止。

  公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

  公司全體董事回避表決，上述議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

  （二十六）審議通過了《關(guān)于為控股子公司廣州元亨倉儲有限公司提供擔(dān)

保的議案》

  根據(jù)公司實際經(jīng)營需要，會議同意為控股子公司廣州元亨倉儲有限公司（以

下簡稱“元亨倉儲”）開展期貨交割倉儲業(yè)務(wù)分別向上海期貨交易所（以下簡稱

“上期所”）、鄭州商品交易所（以下簡稱“鄭商所”）提供擔(dān)保，元亨倉儲其

他股東分別向上期所和鄭商所按持股比例為元亨倉儲提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。元

亨倉儲申請上期所、鄭商所期貨指定交割庫資質(zhì)，將可以開展期貨交割倉業(yè)務(wù)，

有利于拓展生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模以保障其持續(xù)發(fā)展，可以通過完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)提升其自身

盈利能力，同時也符合公司發(fā)展需要及公司整體利益。元亨倉儲為公司控股子公

司，公司對其經(jīng)營活動具有控制權(quán)，整體擔(dān)保風(fēng)險可控。公司向元亨倉儲提供擔(dān)

保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及股東利益的情形。

  公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  《關(guān)于為控股子公司廣州元亨倉儲有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：

證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （二十七）審議通過了《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理辦法>的議案》

  為規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，有效控制風(fēng)險，保護股東和其他利益相關(guān)者的合

法權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)

管要求》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，會議同意對《對外擔(dān)保管理辦法》的

相關(guān)條款進行修訂。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  上述議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  《對外擔(dān)保管理辦法》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （二十八）審議通過了《關(guān)于廣州元亨倉儲有限公司 2022 年度業(yè)績相關(guān)承

諾實現(xiàn)情況說明的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于廣州元亨倉儲有限公司2022年度業(yè)績相關(guān)承諾實現(xiàn)情況說明的公告》

（公告編號：2023-026）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日

報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  （二十九）審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任保險的議案》

  為完善公司風(fēng)險管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)

利、履行職責(zé)，根據(jù)證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，擬為公司和董事、

監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險。會議同意將該議案直接提交公司 2022 年年

度股東大會審議。

   公司全體獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)文件。

   公司全體董事回避表決，上述議案將直接提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

   《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任保險的公告》

                  （公告編號：2023-027）同日刊登于《中

國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   （三十）審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》

   會議同意公司于 2023 年 4 月 12 日召開 2022 年年度股東大會。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-028）同日刊登

于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

可意見；

見和專項說明。

   特此公告。

                               佛燃能源集團股份有限公司董事會

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