證券代碼：605028        證券簡稱：世茂能源    公告編號：2023-010

【資料圖】

               寧波世茂能源股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月10日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 10 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路 8 號公司二樓會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 10 日

                   至 2023 年 4 月 10 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                             投票股東類型

                         議案名稱

號                                              A 股股東

非累積投票議案

        本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議、第二

  屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 21 日披露

  于指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》

  和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。公司將

  在 2022 年 年 度 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

  （http://www.sse.com.cn）登載《世茂能源 2022 年年度股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼      股票簡稱         股權(quán)登記日

       Ａ股         605028   世茂能源          2023/4/4

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      符合出席會議要求的股東，于 2023 年 4 月 7 日(上午 8:30-11:30，下午

樓二層董事會秘書辦公室辦理登記手續(xù)。

      (一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；

自然 人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、

授權(quán) 委托書原件和受托人身份證原件。

      (二)法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、

法人營 業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人

委托代理 人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本

復(fù)印件 并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

      股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)

日應(yīng)不遲于 2023 年 4 月 7 日 16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、

聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上

述證件。

六、      其他事項

      (一)出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點。

      (二)出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

      (三)會議聯(lián)系地址：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路 8 號辦公樓二

層董辦。 郵政編碼：315475。

    (四)聯(lián)系人：吳建剛；電話：0574-62087887，傳真：0574-62102909

    郵箱：shimaoenergy@shimaoenergy.com；

    (五)其他事項:會議召開時間、地點若有變更將按規(guī)定另行通知。

特此公告。

                                  寧波世茂能源股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

寧波世茂能源股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 10 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                            同意   反對   棄權(quán)

      額度的議案》

      理人員薪酬的議案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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