證券代碼：002076    證券簡(jiǎn)稱：*ST 雪萊         公告編號(hào)：2023-032

(資料圖片)

          廣東雪萊特光電科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十

五次會(huì)議于 2023 年 3 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次

會(huì)議的通知于 2023 年 3 月 17 日以郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)戴俊威先生

主持，應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 9 人。本次會(huì)議的召集、

召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事張?zhí)胰A回避表決，審議通過(guò)了

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定和公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司

日為首次授予日，向 77 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 7,800.00 萬(wàn)份股票期權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)

對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

  《第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

  特此公告。

                     廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)

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