申港證券股份有限公司

             關(guān)于 江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

              部分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

【資料圖】

      申港證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申港證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇

博云塑業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇博云”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票

并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)

---創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)江蘇博云部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)

行了審慎核查，并發(fā)表如下核查意見(jiàn)：

      一、募集資金基本情況

      經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇博云塑業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可〔2021〕1501 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開(kāi)發(fā)

行人民幣普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人

民幣 55.88 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 813,985,351.96 元，扣除承銷(xiāo)保

薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含本次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）人民

幣 93,143,424.74 元，募集資金凈額為人民幣 720,841,927.22 元。

      上述募集資金到位情況經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其

出具天衡驗(yàn)字(2021) 00058 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，

并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶所在銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

      二、募集資金使用情況

      截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：

                                                        單位：萬(wàn)元

                                  擬使用募集資        截至 2022 年 12 月 31

 序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)       總投資額

                                  金投資金額         日已投入募集資金金額

        改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料

        制品成型新建項(xiàng)目

      室建設(shè)項(xiàng)目

          合計(jì)            47,709.47    46,000.00        13,853.77

     三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

     公司改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品成型新建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)改性 塑料 6

萬(wàn)噸、塑料制品成型產(chǎn)能 1,500 噸，總計(jì) 8 條擠出機(jī)生產(chǎn)線。2022 年 8 月 19 日，

公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)

了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，決定將該項(xiàng)目中 4 條擠出機(jī)生產(chǎn)線預(yù)定可

使用狀態(tài)延期至 2024 年 12 月，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     基于當(dāng)前市場(chǎng)的總體環(huán)境及秉持審慎原則，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略及當(dāng)前募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，決定在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、項(xiàng)

目用途和項(xiàng)目投資總規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的

時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，將“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品成型新建項(xiàng)目”中的其余 4 條生產(chǎn)

線延期至 2023 年 12 月，將“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”延期至 2024 年

                                                          單位：萬(wàn)元

序號(hào)   項(xiàng)目名稱(chēng)      原預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 延期后預(yù)計(jì)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

               本項(xiàng)目擬新建設(shè)總計(jì) 8 條擠出機(jī)

                                     本項(xiàng)目將根據(jù)實(shí)際情況和主要設(shè)備到

               生產(chǎn)線，其中 4 條擠出機(jī)生產(chǎn)線

     改性塑料擴(kuò)                           貨情況進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試及竣工驗(yàn)

               預(yù)計(jì)于 2023 年 6 月完成設(shè)備安

     產(chǎn)及塑料制                           收，其中原定于 2023 年 6 月安裝完成

     品成型新建                           的 4 條擠出機(jī)生產(chǎn)線預(yù)計(jì)于 2023 年

     項(xiàng)目                              12 月完成設(shè)備安裝調(diào)試，達(dá)到可使用

                                     狀態(tài)。

               可使用狀態(tài)。

     研發(fā)測(cè)試中

     建設(shè)項(xiàng)目

     合計(jì)                 -                             -

     四、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體原因

     募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，隨著公司近兩年持續(xù)不斷地進(jìn)行研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝

改進(jìn)和設(shè)備技術(shù)改造，公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)募投項(xiàng)目“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑料制品

成型新建項(xiàng)目”及“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)方案具體實(shí)施過(guò)程中

的設(shè)備選型與安裝調(diào)試等工作不斷優(yōu)化，以提高募投項(xiàng)目整體質(zhì)量和募集資金使

用效率。同時(shí)，因受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，公司在實(shí)施項(xiàng)目的過(guò)程中相對(duì)謹(jǐn)慎，

減緩了募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

  因此，公司結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)審慎研究擬將募投項(xiàng)目“改性塑料擴(kuò)產(chǎn)及塑

料制品成型新建項(xiàng)目”中的 4 條生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期從 2023 年 6 月

延期至 2023 年 12 月，將“研發(fā)測(cè)試中心及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目”延期至 2024 年 12

月。截止到目前，本次募投項(xiàng)目已完成主體土建工程的建設(shè)，公司后續(xù)將加快項(xiàng)

目的設(shè)備安裝、調(diào)試等后續(xù)工作，力爭(zhēng)早日達(dá)到可使用狀態(tài)。

  五、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

  本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，僅

涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，

不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。調(diào)整募投項(xiàng)目進(jìn)度

是為了更好地提高募投項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成

不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

  公司在訂立本次募投項(xiàng)目延期方案之前已結(jié)合公司現(xiàn)階段實(shí)際經(jīng)營(yíng) 發(fā)展需

求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了審慎研究論證。但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，也存在各種不可預(yù)見(jiàn)因素

或不可抗力因素，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施具有不確定性或是可能出現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、實(shí)際

經(jīng)濟(jì)效益不及預(yù)期等問(wèn)題，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、 相關(guān)審批程序與審核意見(jiàn)

議分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了明確

的獨(dú)立意見(jiàn)。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期已經(jīng)公司第二 屆董事

會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確 同意

的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī) 定，

且履行了必要的審批程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。公司本次 部分

募投項(xiàng)目延期不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部 分募

投項(xiàng)目延期無(wú)異議。

  (以下無(wú)正文)

（此頁(yè)無(wú)正文，為《申港證券股份有限公司關(guān)于江蘇博云塑業(yè)股份有限公司部

分募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

 保薦代表人：

           沈 紅         陳重安

                         申港證券股份有限公司

                             年   月   日

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