證券代碼：688018       證券簡稱：樂鑫科技             公告編號：2023-034

        樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023 年 4 月 10 日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

   召開日期時間：2023 年 4 月 10 日   14 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)碧波路 690 號 2 號樓 101 室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 4 月 10 日

                至 2023 年 4 月 10 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、       會議審議事項(xiàng)

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

    序號              議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議及第二

屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，相關(guān)公告已于 2023 年 3 月 20 日在上海證券交易

所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《證券時報(bào)》予以披露。公司將在 2022 年年度股東

大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2022 年年度股東大

會會議資料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股       688018   樂鑫科技       2023/4/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)

印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理

登記手續(xù)。

   法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法

人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人

委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)

委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信

封上請注明“股東會議”字樣。

   登記時間：2023 年 4 月 6 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）

   登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)碧波路 690 號 2 號樓 304 室證券事務(wù)部

   股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、    其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系

通信地址：上海市浦東新區(qū)碧波路 690 號 2 號樓 304 室

郵編：201203

電話：(021)61065218

聯(lián)系人：王玨

（二）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

   特此公告。

                          樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

樂鑫信息科技（上海）股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 10

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意 反對      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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