證券代碼：603758     證券簡(jiǎn)稱：秦安股份        公告編號(hào)：2023-014

(資料圖)

              重慶秦安機(jī)電股份有限公司

    關(guān)于注銷股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分期權(quán)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重慶秦安機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召開(kāi)

了第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分期權(quán)的議案》，同

意公司將部分激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未行權(quán)和放棄行權(quán)的 882.5 萬(wàn)份股票

期權(quán)予以注銷。

  一、已履行的相關(guān)審批程序

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，授權(quán)董事會(huì)

決定《2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，對(duì)

激勵(lì)對(duì)象已獲授的期權(quán)予以注銷等事宜。

會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，授權(quán)董事會(huì)決定《2021 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃（草案）》取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授的期權(quán)予以注

銷等事宜。

整 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》、《關(guān)于調(diào)整 2021

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，調(diào)整相應(yīng)考核期內(nèi)公司層

面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，公司 2019 年和 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之 2022 年度業(yè)績(jī)考

核目標(biāo)為合并財(cái)務(wù)報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)不低于 1.5 億元。

事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分期權(quán)的議案》。經(jīng)審議，公司 2022

年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為 1.25 億元，未完成當(dāng)期行權(quán)績(jī)效考核目標(biāo)，行

權(quán)條件未成就。公司同意對(duì) 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 830 萬(wàn)份進(jìn)行注銷，同時(shí)同意一并注

銷考核期為 2021 年度放棄行權(quán)的股票期權(quán) 52.5 萬(wàn)份。前述合計(jì)共注銷 882.5

萬(wàn)份股票期權(quán)。

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，同意公司本次股票期權(quán)注銷事宜。

  二、本次股票期權(quán)注銷的原因、依據(jù)及數(shù)量

  根據(jù)公司《2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、

                             《2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》

       ，若激勵(lì)對(duì)象行權(quán)條件未成就或放棄行權(quán)，公司董事會(huì)可以決定

其根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，并由公司注銷。

  鑒于公司 2022 年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為 1.25 億元，未完成當(dāng)期行權(quán)

績(jī)效考核目標(biāo)，行權(quán)條件未成就。公司擬對(duì) 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的 76 名激

勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的 2019 年首次授予的股票期權(quán)共計(jì) 670 萬(wàn)份進(jìn)行注銷；

對(duì) 29 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的 2020 年預(yù)留授予的 130 萬(wàn)份進(jìn)行注銷；對(duì)

銷，并對(duì)考核期為 2021 年度放棄行權(quán)的股票期權(quán) 52.5 萬(wàn)份進(jìn)行注銷。前述合計(jì)

共注銷 882.5 萬(wàn)份股票期權(quán)。

  三、本次股票期權(quán)注銷對(duì)公司的影響

  本次公司股票期權(quán)注銷不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

  四、本次股票期權(quán)注銷的后續(xù)工作安排

  公司將根據(jù)上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的有關(guān)

規(guī)定，辦理本次股票期權(quán)注銷的相關(guān)手續(xù)。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為公司 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部

分期權(quán)的注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的相

關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。因此，

一致同意公司注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)。

  六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為因公司部分股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)條件未成就、激勵(lì)對(duì)象放棄行

權(quán)等原因，擬對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的全部或部分股票期權(quán)進(jìn)行注銷，相關(guān)審議

程序合法有效，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃（草案修訂稿）》

        、《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，同意公司董事會(huì)對(duì)

部分股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

  七、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

  北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司董事會(huì)已取得實(shí)施本次股票期權(quán)

注銷的合法授權(quán)；截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，除尚需按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定

辦理股票期權(quán)的注銷手續(xù)外，公司已履行本次股票期權(quán)注銷于現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的

程序。本次股票期權(quán)注銷的數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件以及《2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、

                                《2021 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

  特此公告。

                        重慶秦安機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

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