證券代碼：601878        證券簡稱：浙商證券       公告編號：2023-034

               浙商證券股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(相關資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 17 日

(二)    股東大會召開的地點：杭州市五星路 201 號浙商證券十一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   60.2840

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事長吳承根先生主持，本次會議采用現(xiàn)場會議記名式投票

表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  假；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,314,729 97.7535 4,786,779   2.2462    500   0.0003

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,810,558 97.9861 4,290,950   2.0135     500    0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    208,314,729 97.7535 4,775,579    2.2409   11,700   0.0056

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409     500    0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409     500    0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    208,314,729 97.7535 4,775,579    2.2409   11,700   0.0056

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  （修訂稿）的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    208,799,358 97.9809 4,290,950     2.0135   11,700   0.0056

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    2,336,967,803 99.9589   947,664   0.0405   11,700   0.0006

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                   反對                 棄權

           票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    211,913,944 99.4424 1,176,364     0.5520   11,700   0.0056

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  購協(xié)議的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  購協(xié)議之補充協(xié)議的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  對象發(fā)行股票相關事宜的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  及相關主體承諾（修訂稿）的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                棄權

               票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,337,352,603 99.9754   574,064   0.0245    500   0.0001

  約方式增持公司股份的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                   反對                 棄權

              票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）            （%）

      A股   206,313,929 96.8146 6,787,579     3.1851    500   0.0003

  關聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數(shù)為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數(shù)。

  的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                棄權

               票數(shù)         比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,337,139,767 99.9663   786,900   0.0336    500   0.0001

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案      議案名稱          同意                反對               棄權

 序號               票數(shù)     比例         票數(shù)     比例        票數(shù)     比例

                         （%）               （%）              （%）

        向特定對象發(fā)    25,92              ,579

        行股票條件的        9

        議案

        和面值       25,92              ,579

        行時間       25,92              ,579

        購方式       25,92              ,579

        行價格及定價    14,72              ,779

        原則            9

        及用途       10,55              ,950

        公司滾存未分    14,72              ,579                0

        配利潤安排         9

        象發(fā)行股票決    25,92              ,579

        議有效期          9

        定對象發(fā)行股    14,72              ,579                0

     票預案（修訂       9

     稿）的議案

     定對象發(fā)行股    99,35            ,950                0

     票募集資金使        8

     用的可行性分

     析報告（修訂

     稿）的議案

     募集資金使用    42,64              64                0

     情況報告（修訂       4

     稿）的議案

     定對象發(fā)行股    13,94            ,364                0

     票涉及關聯(lián)交        4

     易的議案

     江上三高速公    25,92            ,579

     路有限公司簽        9

     署附條件生效

     的股份認購協(xié)

     議的議案

     江上三高速公    25,92            ,579

     路有限公司簽        9

     署附條件生效

     的股票認購協(xié)

     議之補充協(xié)議

     的議案

     大會授權董事    25,92            ,579

     會及董事會授        9

     權人士辦理本

     次向特定對象

     發(fā)行股票相關

     事宜的議案

     向特定對象發(fā)    25,92            ,579

     行股票攤薄即        9

     期回報、填補措

     施及相關主體

     承諾（修訂稿）

     的議案

       定對象發(fā)行股        25,92            ,579

       票方案論證分            9

       析報告的議案

       未來三年股東        27,44              64

       回 報 規(guī) 劃           4

       （2023-2025）

       的議案

       大會同意浙江        13,92            ,579

       上三高速公路            9

       有限公司免于

       以要約方式增

       持公司股份的

       議案

       經營范圍并修        14,60              00

       訂《浙商證券股           8

       份有限公司章

       程》的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

發(fā)行股票方案的議案》《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》

《關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議

案》

 《關于公司前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案》

                          《關于公司向特定

對象發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》《關于公司與浙江上三高速公路有限公司簽

署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》《關于公司與浙江上三高速公路有限公司

簽署附條件生效的股票認購協(xié)議之補充協(xié)議的議案》《關于提請股東大會授權董

事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》《關于公

司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）

的議案》

   《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

                            《關于制定公

司未來三年股東回報規(guī)劃（2023-2025）的議案》

                         《關于提請股東大會同意浙江上

三高速公路有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》《關于增加公司經營

范圍并修訂<浙商證券股份有限公司章程>的議案》為涉及特別決議通過議案，上

述議案獲得超過有效表決權股份總數(shù) 2/3 以上表決通過。

不計入有效表決總數(shù)。

三、   律師見證情況

律師：張璇、王賽琪

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定，表決結果合法有效。

特此公告。

                               浙商證券股份有限公司董事會

?   上網公告文件

 《北京市嘉源律師事務所關于浙商證券股份有限公司2023年第一次臨時股東大

    會的法律意見書》。

?   報備文件

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