上海悅心健康集團股份有限公司

                         獨立董事2022年度述職報告（唐松蓮）

(資料圖片僅供參考)

  各位股東及代表：

       本人作為上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據(jù)《公司

  法》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《公司章程》、《公司獨立董事工作條例》等相關(guān)

  法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)、謹慎認真地行使公司所賦予的權(quán)利，履

  行了獨立董事的職責(zé)，切實維護了公司和股東特別是社會公眾股股東的利益，現(xiàn)將2022

  年度履行獨立董事職責(zé)情況述職如下：

  一、 出席會議情況

       董事會召開次數(shù)                         8           股東大會召開次數(shù)         2

     親自出席         委托出席    缺席

                                是否連續(xù)兩次未親自出席會議          出席次數(shù)

       次數(shù)          次數(shù)     次數(shù)

  題的討論并提出合理的建議，為董事會做出正確、科學(xué)的決策發(fā)揮了積極作用，并對各

  次董事會會議審議的相關(guān)事項均投了贊成票；對公司董事會各項議案及公司其它事項沒

  有提出異議的情況。

  二、發(fā)表獨立意見情況

       作為公司獨立董事，本人就公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項與其他獨立董事共同

  發(fā)表了獨立意見，發(fā)表獨立意見的情況如下表（以下獨立意見的披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)

  www.cninfo.com.cn）：

   會議時間           董事會會議屆次                   事項                  披露日期

                                    專項說明和獨立意見

                                    資金往來情況的專項說明和獨立意見

                  第七屆董事會第

                  十三次會議

                                    的獨立意見

                                    獨立意見

                                立意見

                                購買理財產(chǎn)品的獨立意見

                                額度的獨立意見

                                立意見

                                日常經(jīng)營合同履約提供擔(dān)保額度的獨立意見

                                保的獨立意見

                  第七屆董事會第        獨立董事關(guān)于調(diào)整和聘任部分高級管理人員

                  十四次會議          的獨立意見

                  第七屆董事會第        及獨立意見

                  十五次會議     2.   獨立董事對公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的

                                 資金往來情況的專項說明和獨立意見

                  第七屆董事會第        獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立

                  十六次會議          意見

  三、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

       報告期的任職期間內(nèi)，本人對公司進行了實地現(xiàn)場考察，并借參加董事會、股東大

  會的時機，通過與公司高管進行溝通，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況、管

  理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、并與公司其他董事、高

  級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)

  注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司重大事項的進展情況，掌握公司的經(jīng)營

  狀態(tài)并為公司獻計獻策。

  四、在保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作

       作為公司獨立董事，本人在2022年勤勉盡責(zé)，忠實履行了獨立董事的職責(zé)。凡需經(jīng)

  董事會審議決策的重大事項，我均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案的起

  草情況，遇有疑問及時與公司相關(guān)工作人員詢問，獲取相關(guān)信息，為獨立決策提供依據(jù)，

  在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)；對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)規(guī)范運作、重大資產(chǎn)重組

  事項進展、日常關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實地聽取了公司高管及其他相關(guān)人員的匯報；對公

  司信息披露情況等進行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，維護了公司和

  中小股東的合法權(quán)益。

  此外，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對這些法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范

公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以切實加

強對公司和投資者利益的保護能力。

五、 任職董事會各專門委員會工作情況

  作為董事會審計委員會主任委員，本人在2022年參加了9次審計委員會會議，認真聽

取了內(nèi)審負責(zé)人所做的內(nèi)部審計工作報告；認真審議了本年度公司披露的定期報告，確

保公司及時、準確、完整、公允地披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況；在

財務(wù)報告審計過程中，本人與公司財務(wù)部、審計會計師進行了溝通，關(guān)注2022年度審計

工作安排及審計工作進展情況，及時與審計會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通，

充分發(fā)揮獨立董事的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性。

  作為薪酬與考核委員會委員，本人在 2022 年出席了 1 次薪酬與考核委員會會議，在

本次會議上，對《2021 年年度報告》中公司董事、監(jiān)事和高級管理人員擬披露的薪酬進

行了審核。

六、其他工作情況

七、本人聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路 1288 號

  郵編：201114

  本人在公司擔(dān)任獨立董事將滿６年，董事會已提名新的獨立董事候選人。本人衷心

希望公司未來在新一屆的董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運作，持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，

不斷增強盈利能力，取得新的勝利。

（此頁無正文，為《上海悅心健康集團股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》

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                         獨立董事

                                    唐松蓮

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