證券代碼：603728         證券簡稱：鳴志電器        公告編號(hào)：2023-010

                  上海鳴志電器股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   被擔(dān)保人名稱：上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司

    鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱“鳴志國貿(mào)”）。

?   擔(dān)保金額：公司本次為鳴志國貿(mào)提供總額不超過人民幣 5,000 萬元的擔(dān)保；截

    至本公告出具之日，公司已實(shí)際為鳴志國貿(mào)提供的擔(dān)保（不含本次擔(dān)保）總額

    折合人民幣約 11,940.00 萬元。

?   本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

?   截至 2023 年 3 月 15 日，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

一、 擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

    為保證鳴志國貿(mào)與松下電器機(jī)電（中國）有限公司（以下簡稱“松下中國”）

的電子元器件業(yè)務(wù)的開展，保證自 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 3 月 31 日之間，

鳴志國貿(mào)與松下中國就電子元器件業(yè)務(wù)所簽訂的全部協(xié)議（或合同）的履行，鑒

于鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司，公司擬就前述事項(xiàng)相關(guān)的付款業(yè)務(wù)（包括但不

限于本金、違約責(zé)任、賠償責(zé)任等），為鳴志國貿(mào)以連帶責(zé)任的方式提供保證，

擔(dān)保金額不超過人民幣 5,000 萬元，擔(dān)保期限自董事會(huì)審議通過之日起至前述事

項(xiàng)交易項(xiàng)下最后一筆付款業(yè)務(wù)履行期限屆滿之日起半年，無反擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)已履行及尚需履行的決策程序

   公司于 2023 年 3 月 15 日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，全票審議通過了《關(guān)

于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 ，本次擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

                                擔(dān)保額度

               被擔(dān)保方 截至目前擔(dān)

          擔(dān)保方持            本次新增擔(dān) 占上市公 擔(dān)保預(yù) 是否                  是否

擔(dān)保   被擔(dān)        最近一期  保余額

           股比例            保額度（萬 司最近一 計(jì)有效 關(guān)聯(lián)                  有反

方    保方        資產(chǎn)負(fù)債 （萬元人民

           （%）            元人民幣） 期凈資產(chǎn)  期  擔(dān)保                  擔(dān)保

               率（%）   幣）

                                比例(%)

一、對(duì)控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)

鳴志 鳴志

電器 國貿(mào)

注：（1）截至本公告披露日，公司實(shí)際為控股子公司鳴志國貿(mào)提供的擔(dān)保（不含

本次擔(dān)保）余額為人民幣 5,000 萬元及 1000 萬美元（按照中國人民銀行于 2023

年 3 月 1 日公布的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)：1 美元對(duì)人民幣 6.9400 元計(jì)算，擔(dān)

保余額約合人民幣合計(jì) 11,940.00 萬元）；

二、 被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司

成立時(shí)間： 1998 年 4 月 3 日

注冊(cè)地址： 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)華京路 8 號(hào) 738 室

法定代表人：常建鳴

注冊(cè)資本： 2,000 萬元人民幣

經(jīng)營范圍： 從事塑料及其制品、橡膠制品、紙板制品、鋼鐵制品、賤金屬工（器）

          具、機(jī)器、機(jī)械器具及其零件、電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件、精密儀

          器及設(shè)備、零件、附件的銷售，從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)

          口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及代理；區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡單加工、商品展

          示及貿(mào)易咨詢服務(wù)，電子商務(wù)，自有房屋租賃。

與公司的關(guān)系： 鳴志國貿(mào)為公司的全資子公司，公司持有鳴志國貿(mào) 100%股權(quán)。

影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：

無。截至本公告日，鳴志國貿(mào)不存在失信被執(zhí)行的情況。

最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：（如下）

                                            單位：人民幣 萬元

科目        2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                 25,982                30,016

負(fù)債總額                 10,223                12,283

凈資產(chǎn)                  15,759                17,733

科目            2021 年度（經(jīng)審計(jì)）       2022 年 1 至 9 月（未經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入                 39,838                28,673

凈利潤                   2,450                 2,021

三、 擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

   上述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保限額，公司將在董事會(huì)審議通過后，在核定擔(dān)保額

度內(nèi)，根據(jù)擔(dān)保實(shí)際情況，具體實(shí)施和簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，擬簽署的擔(dān)保協(xié)議主

要內(nèi)容如下：

   為保證鳴志國貿(mào)與松下中國就電子元器件產(chǎn)品購銷（“交易”）往來的順利

實(shí)施，以及在上述交易項(xiàng)下應(yīng)收賬款的順利回收，公司愿意為鳴志國貿(mào)提供無條

件和不可撤銷的最高額連帶保證擔(dān)保。協(xié)議有效期自三方授權(quán)代表簽章后于 2023

年 04 月 01 日生效，至 2024 年 3 月 31 日。

   保證人：    上海鳴志電器股份有限公司

   債權(quán)人：    松下電器機(jī)電（中國）有限公司

   債務(wù)人：    鳴志國際貿(mào)易（上海）有限公司

   擔(dān)保金額： 不超過人民幣 5,000 萬元；

   擔(dān)保期限： 自董事會(huì)審議通過之日起至前述事項(xiàng)交易項(xiàng)下最后一筆債務(wù)履

           行期限屆滿之日起半年；

   擔(dān)保類型： 連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

   擔(dān)保范圍： 主合同項(xiàng)下全部應(yīng)付款本金以及因債務(wù)人交易中應(yīng)付而未付貨

           款而產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金以及債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的

           費(fèi)用（包括但不限于案件受理費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)）。

四、 董事會(huì)意見

   公司于 2023 年 03 月 15 日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。董事會(huì)認(rèn)為鳴志國貿(mào)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信情況良

好，償還債務(wù)能力較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司整體利益，不

存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影

響。

五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告出具之日，公司及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保（不含本次擔(dān)保）總額為

人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)：1 美元對(duì)人民幣 6.9400 元計(jì)算，約合人民幣 9,716 萬

元），約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5.6004%。

  上述擔(dān)保全部系公司為全資子公司提供的擔(dān)保；除此以外，公司及控股子公

司不存在其他對(duì)外擔(dān)保，公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保，

公司及子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保和涉及訴訟擔(dān)保的情形。

  特此公告。

                            上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)

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