證券代碼：003020             證券簡(jiǎn)稱：立方制藥                公告編號(hào)：2023-019

(資料圖片)

                  合肥立方制藥股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)合肥立方制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“立方制藥”）第五屆董

事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2023年3月31日下午14:30召開(kāi)2023年第一 次臨時(shí)

股東大會(huì)。現(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

本次股東大會(huì)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券 交易

業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月31日（星期五）下午14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時(shí) 間 為 ：2023 年3月 31 日 9:15—9:25 、

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年3月31日9:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東 可以 在網(wǎng)絡(luò)

投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  截至2023年3月23日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理 人出

席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案編碼                提案名稱           該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議

        案》

                                   √作為投票對(duì)象

        《關(guān)于子公司安徽立方藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股暨重

        大資產(chǎn)出售方案的議案》需逐項(xiàng)表決

                                     （11）

        《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合〈上市公司監(jiān)管指引

        要求〉第四條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于〈合肥立方制藥股份有限公司重大資產(chǎn)出售

        報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》

                                        備注

提案編碼              提案名稱               該列打勾的欄目

                                       可以投票

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序完備性、合

       規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合〈上市公司重大資產(chǎn)

       重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》

       《關(guān)于簽訂附條件生效的〈關(guān)于安徽立方藥業(yè)有限

       公司的增資協(xié)議〉的議案》

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售

       資產(chǎn)情況的議案》

       《 關(guān) 于 評(píng) 估 機(jī) 構(gòu) 的 獨(dú) 立 性 、 評(píng) 估 假 設(shè) 前 提 的合理

       性的議案》

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)

       措施的議案》

       《關(guān)于批準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)出售有關(guān)審計(jì)、評(píng)估

       及備考審閱報(bào)告的議案》

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)主體不存在〈上市公

       票異常交易監(jiān)管〉第十二條規(guī)定情形的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大

       資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售后繼續(xù)為標(biāo)的公司提供擔(dān)

       保的議案》

       《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售后形成對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助

       的議案》

所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月3日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào) 》《中

國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會(huì)第四 次會(huì)議

決議公告》（公告編號(hào)：2023-006）等公告及文件。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份 的股東以外

的其他股東。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

   （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬 戶卡和委

托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦 理登記手

續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、 法定代表

人出具的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以

送 達(dá) 本 公 司 的 時(shí) 間 為 準(zhǔn) （ 須 在2023年 3月27 日17 ：30 前 送 達(dá) 或 發(fā) 送 電 子 郵 件 至

zqb@lifeon.cn，并來(lái)電確認(rèn)）本次會(huì)議不接受電話登記。

   （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

   信函請(qǐng)寄：安徽省合肥市科學(xué)大道126號(hào)立方營(yíng)銷大樓6層，聯(lián)系人：張 園園，

電話：0551-65350370（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”）

   電子郵箱：zqb@lifeon.cn

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見(jiàn)附件。

   五、備查文件

   特此公告。

                                          合肥立方制藥股份有限公司

                                                   董事會(huì)

   附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午13:00－15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

）上午9:15至當(dāng)日下午15:00期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“

深交所投資者服務(wù)密碼” 。具體 的身 份認(rèn) 證流 程可 登錄 互聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：

                            授權(quán)委托書(shū)

       茲委托      代表本人（單位）出席合肥立方制藥股份有限公司2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)

行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

       委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                                     同 反   棄

                                             備注

提案                                                   意 對(duì)   權(quán)

                    提案名稱

編碼                                         該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉

        的議案》

                                           √作為投票對(duì)

        《關(guān)于子公司安徽立方藥業(yè)有限公司增資擴(kuò)股

        暨重大資產(chǎn)出售方案的議案》需逐項(xiàng)表決

                                            數(shù)：（11）

        《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合〈上市公司監(jiān)管

        重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于〈合肥立方制藥股份有限公司重大資產(chǎn)                  √

        出售報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》

        《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議                  √

        案》

        《 關(guān) 于 本 次 重 大 資 產(chǎn) 出售 履 行法 定 程序完備      √

        性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》

        《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合〈上市公司重大                  √

        資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》

        《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售不構(gòu)成重組上市的議                  √

        案》

                                     同 反   棄

                                備注

提案                                   意 對(duì)   權(quán)

                提案名稱

編碼                            該列打勾的欄

                               目可以投票

         《關(guān)于簽訂附條件生效的〈關(guān)于安徽立方藥業(yè)    √

         有限公司的增資協(xié)議〉的議案》

         《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、    √

         出售資產(chǎn)情況的議案》

         《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合    √

         價(jià)公允性的議案》

         《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售攤薄即期回報(bào)情況及    √

         填補(bǔ)措施的議案》

         《關(guān)于批準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)出售有關(guān)審計(jì)、    √

         評(píng)估及備考審閱報(bào)告的議案》

         《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)主體不存在〈上    √

         市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)

         重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條規(guī)定情

         形的議案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次    √

         重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》

         《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售后繼續(xù)為標(biāo)的公司提    √

         供擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售后形成對(duì)外提供財(cái)務(wù)    √

         資助的議案》

        委托人姓名或名稱：

        委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

        委托人持股數(shù)量：

        委托人股東賬戶號(hào)碼：

        受托人簽名：

        受托人身份證號(hào)碼：

        委托日期：

        委托期限：為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

        委托人簽名（或蓋章）：

  附注：

用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

章，法定代表人需簽字。

進(jìn)行表決。

法定代表人簽字。

  附件三：

                合肥立方制藥股份有限公司

自然人股東姓名/

法人股東名稱

自然人股東身份證

                     法人股東法定代

號(hào) 碼 / 法 人 股東統(tǒng)

                     表人姓名

一社會(huì)信用代碼

股東賬戶號(hào)碼               持股數(shù)量

出席會(huì)議人員

                     是否委托

姓名

代理人姓名                代理人身份證號(hào)

（如適用）                碼（如適用）

聯(lián)系電話                 電子郵件

傳真號(hào)碼                 郵政編碼

聯(lián)系地址

附注：

之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

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