證券代碼：000975              證券簡稱：銀泰黃金         公告編號：2023-023

(資料圖片)

                   銀泰黃金股份有限公司

      本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒

  有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   銀泰黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 2 月 28 日在《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開 2022

年年度股東大會通知的公告》，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項提示公告如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）本次股東大會是銀泰黃金股份有限公司 2022 年年度股東大會。

   （二）本次股東大會經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議決議召開，由公司董

事會召集舉行。

   （三）本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 21

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023

年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。

   （五）會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所

交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 3 月 14 日。

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    （七）出席對象：

    于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 14 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）會議地點：北京市朝陽區(qū)建外大街 2 號銀泰中心 C 座 5103 公司會議

室

    二、會議審議事項

                                          備注

議案

                      議案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

        關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進行委托理財?shù)韧顿Y

        的議案；

    上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議審議通 過，具體內(nèi)容詳見

                               《上海證券報》和《證券

時報》上的相關(guān)公告。

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    四、會議登記方法

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法

定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

之前送達或傳真到公司。

事會秘書辦公室。

   （1）出席會議股東的食宿、交通費用自理。

   （2）會議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：李錚

   電話：010-85171856

   傳真：010-65668256

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   六、備查文件

證券代碼：000975   證券簡稱：銀泰黃金     公告編號：2023-023

   特此公告。

                    銀泰黃金股份有限公司董事會

                      二○二三年三月十五日

證券代碼：000975              證券簡稱：銀泰黃金         公告編號：2023-023

   附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）本次股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”。股東對總議案進行投票，視

為對除累計投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （2）本次股東大會僅設(shè)置非累計投票議案。對于非累積投票議案，填報表

決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 3 月 21 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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       附件二：

                     授權(quán)委托書

       茲委托         （先生/女士）代表本人（本公司）出席銀泰黃金股

份有限公司 2022 年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書投票，

并代為簽署相關(guān)會議文件。

       本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見：

                                     備注       表決意見

提案                                   該列打

                  提案名稱               勾的欄

編碼

                                     目可以 同意    反對    棄權(quán)

                                     投票

        關(guān)于公司《2022 年年度報告正文及摘要》的議案；     √

        關(guān)于公司《2022 年度獨立董事述職報告》的議案；     √

        關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進行委

        托理財?shù)韧顿Y的議案；

       注：1、委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投

票表示。

       委托人簽名：                  委托人身份證號碼：

       委托人持股數(shù)：                 委托人證券賬戶號碼：

       受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

       委托日期：                有效期限：

       注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報或自行打印均有效。

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