證券代碼:000975 證券簡稱:銀泰黃金 公告編號:2023-023
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銀泰黃金股份有限公司
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
銀泰黃金股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于 2023 年 2 月 28 日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開 2022
年年度股東大會通知的公告》,本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開,現(xiàn)將會議的有關(guān)事項提示公告如下:
一、召開會議基本情況
(一)本次股東大會是銀泰黃金股份有限公司 2022 年年度股東大會。
(二)本次股東大會經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議決議召開,由公司董
事會召集舉行。
(三)本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開時間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023 年 3 月 21
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2023
年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。
(五)會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳證券交易所
交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過
上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)會議的股權(quán)登記日:2023 年 3 月 14 日。
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(七)出席對象:
于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 14 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(八)會議地點:北京市朝陽區(qū)建外大街 2 號銀泰中心 C 座 5103 公司會議
室
二、會議審議事項
備注
議案
議案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進行委托理財?shù)韧顿Y
的議案;
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議審議通 過,具體內(nèi)容詳見
《上海證券報》和《證券
時報》上的相關(guān)公告。
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四、會議登記方法
(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人
出席會議的,須持代理人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件二)、委托人股東賬戶
卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持
代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法
定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
之前送達或傳真到公司。
事會秘書辦公室。
(1)出席會議股東的食宿、交通費用自理。
(2)會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:李錚
電話:010-85171856
傳真:010-65668256
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
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特此公告。
銀泰黃金股份有限公司董事會
二○二三年三月十五日
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附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(1)本次股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”。股東對總議案進行投票,視
為對除累計投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
(2)本次股東大會僅設(shè)置非累計投票議案。對于非累積投票議案,填報表
決意見:同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
下午 13:00—15:00;
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日)上午 9:15,結(jié)束時間為 2023 年 3 月 21 日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下
午 15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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附件二:
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席銀泰黃金股
份有限公司 2022 年年度股東大會,對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書投票,
并代為簽署相關(guān)會議文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見:
備注 表決意見
提案 該列打
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以 同意 反對 棄權(quán)
投票
關(guān)于公司《2022 年年度報告正文及摘要》的議案; √
關(guān)于公司《2022 年度獨立董事述職報告》的議案; √
關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進行委
托理財?shù)韧顿Y的議案;
注:1、委托人可在上述審議事項的同意、反對、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”,作出投
票表示。
委托人簽名: 委托人身份證號碼:
委托人持股數(shù): 委托人證券賬戶號碼:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期: 有效期限:
注:法人股東須加蓋公章,本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報或自行打印均有效。
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標(biāo)簽:
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