證券代碼：000975              證券簡(jiǎn)稱：銀泰黃金         公告編號(hào)：2023-023

(資料圖片)

                   銀泰黃金股份有限公司

      本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

  有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   銀泰黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2023 年 2 月 28 日在《中

國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022

年年度股東大會(huì)通知的公告》，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開(kāi)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

   （一）本次股東大會(huì)是銀泰黃金股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)。

   （二）本次股東大會(huì)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召開(kāi)，由公司董

事會(huì)召集舉行。

   （三）本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 21

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023

年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   公司將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所

交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 3 月 14 日。

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    （七）出席對(duì)象：

    于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 14 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （八）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街 2 號(hào)銀泰中心 C 座 5103 公司會(huì)議

室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

議案

                      議案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

        關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)韧顿Y

        的議案；

    上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通 過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

                               《上海證券報(bào)》和《證券

時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。

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    四、會(huì)議登記方法

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法

定代表人證明書(shū)、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

之前送達(dá)或傳真到公司。

事會(huì)秘書(shū)辦公室。

   （1）出席會(huì)議股東的食宿、交通費(fèi)用自理。

   （2）會(huì)議聯(lián)系方式：

   聯(lián)系人：李錚

   電話：010-85171856

   傳真：010-65668256

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   六、備查文件

證券代碼：000975   證券簡(jiǎn)稱：銀泰黃金     公告編號(hào)：2023-023

   特此公告。

                    銀泰黃金股份有限公司董事會(huì)

                      二○二三年三月十五日

證券代碼：000975              證券簡(jiǎn)稱：銀泰黃金         公告編號(hào)：2023-023

   附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （1）本次股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視

為對(duì)除累計(jì)投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   （2）本次股東大會(huì)僅設(shè)置非累計(jì)投票議案。對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表

決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 3 月 21 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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       附件二：

                     授權(quán)委托書(shū)

       茲委托         （先生/女士）代表本人（本公司）出席銀泰黃金股

份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)投票，

并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。

       本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：

                                     備注       表決意見(jiàn)

提案                                   該列打

                  提案名稱               勾的欄

編碼

                                     目可以 同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                     投票

        關(guān)于公司《2022 年年度報(bào)告正文及摘要》的議案；     √

        關(guān)于公司《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案；     √

        關(guān)于公司及控股子公司利用自有閑置資金進(jìn)行委

        托理財(cái)?shù)韧顿Y的議案；

       注：1、委托人可在上述審議事項(xiàng)的同意、反對(duì)、棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，作出投

票表示。

       委托人簽名：                  委托人身份證號(hào)碼：

       委托人持股數(shù)：                 委托人證券賬戶號(hào)碼：

       受托人簽名：                  受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：                有效期限：

       注：法人股東須加蓋公章，本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印、剪報(bào)或自行打印均有效。

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