證券代碼：300115       證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盈精密           公告編號(hào)：2023-11

           深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

(資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三

十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

決定于2023年3月30日（星期四）下午15:30召開(kāi)二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

過(guò)，決定召開(kāi)公司二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司章程》

                          （以下簡(jiǎn)稱“《公司

章程》”）的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月30日（星期四）下午15:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月30日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年3月

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年3月30日上午9:15至下

午15:00期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件三）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

       （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。

       （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投

票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至股權(quán)登記日2023年3月24日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

       （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

       （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

       表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

  提案                                 備注

                   提案名稱

  編碼                             該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

                                 √作為投票對(duì)象的子議案

                                 數(shù)：

                                  （10）

  提案                                          備注

                      提案名稱

  編碼                                      該列打勾的欄目可以投票

           關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議

           案

           關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行

           性分析報(bào)告的議案

           關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)

           措施及相關(guān)主體承諾的議案

           關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回

           報(bào)規(guī)劃的議案

           關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特

           定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案

       以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十四次

會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于2023年3月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的相

關(guān)公告。

       上述議案須以特別決議通過(guò)，即：需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)，其中議案2需進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

       公司就上述議案將對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

法務(wù)部辦公室

       （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶卡/

持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人

股股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代

理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件和法人股東股票賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取郵件方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參

會(huì)股東登記表》

      （見(jiàn)附件二），以便登記確認(rèn)。郵件須在 2023 年 3 月 27 日（星期

一）下午 17：00 之前發(fā)到公司指定郵箱。不接受電話登記。

  注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽

到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登

記手續(xù)。

  電話：0755-27347334-8068

  電子郵件：IR@ewpt.com

  通訊地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)橋頭富橋工業(yè)三區(qū) 11 棟

  郵政編碼：518103

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票

具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

                          深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司

                                  董 事 會(huì)

                              二〇二三年三月十四日

附：

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交

易所交易系統(tǒng)投票和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票（網(wǎng)址為http：//wltp.cninfo.com.cn）

具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

     對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13：00-15:00。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件二：

         參會(huì)股東登記表

股東姓名         身份證號(hào)碼

股東賬戶卡號(hào)        持股數(shù)量

聯(lián)系電話          聯(lián)系地址

電子郵箱           郵編

是否本人參會(huì)        備注

       附件三：

                            授權(quán)委托書(shū)

         茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限

       公司二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見(jiàn)代表本人（本

       公司）行使表決權(quán)：

                                         備注            表決意見(jiàn)

 提案

                     提案名稱             該列打勾的欄目可

 編碼                                               同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                        以投票

                            非累積投票提案

                                      √作為投票對(duì)象的

                                      子議案數(shù)：（10）

         關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性

         分析報(bào)告的議案

         關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措

         施及相關(guān)主體承諾的議案

         關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)

         規(guī)劃的議案

         關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定

         對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案

        委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證號(hào)碼/組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼：

        委托人股東賬號(hào)：

        委托人持有股份的性質(zhì)：               委托人持有股數(shù)：

        受托人（簽字）：                 受托人身份證號(hào)碼：

        委托日期：

       附注：

       登記的所有股份均做出授權(quán)；

       進(jìn)行投票。

查看原文公告

標(biāo)簽：