證券代碼：600032         證券簡(jiǎn)稱：浙江新能          公告編號(hào)：2023-008

(資料圖片僅供參考)

        浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及

                 授權(quán)有效期的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月

東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理

本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期延長(zhǎng)的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的情

況

    公司分別于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 13 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第三十

一次會(huì)議、2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A

股股票方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票有關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)股東大會(huì)決議，

本次發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期為自相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起 12 個(gè)月，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)

行股票相關(guān)事宜的有效期（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)有效期”）為自相關(guān)議案提交公司股

東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月。

監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》，披露公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核

準(zhǔn)浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》

                           （證監(jiān)許可〔2022〕

    為保證本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開(kāi)發(fā)

行股票的順利推進(jìn)，公司于 2023 年 3 月 14 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議

有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次非公開(kāi)

發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期延長(zhǎng)的議案》，同意將本次非公開(kāi)發(fā)行股東大會(huì)決議的

有效期自屆滿之日起延長(zhǎng) 12 個(gè)月，即延長(zhǎng)至 2024 年 4 月 12 日；同意提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆

滿之日起延長(zhǎng) 12 個(gè)月，即延長(zhǎng)至 2024 年 4 月 12 日。除延長(zhǎng)上述有效期外，公

司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。

  本次延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授

權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的事項(xiàng)尚需提

交公司股東大會(huì)審議。

  二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及延

長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期，有利于

推進(jìn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，不存在損害公司公眾股東利益的情形。公司

審議上述議案的程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法

有效。公司獨(dú)立董事一致同意公司延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期

及提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事

宜有效期的事項(xiàng)，并同意將上述議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                    浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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