證券代碼：600032         證券簡稱：浙江新能          公告編號：2023-008

(資料圖片僅供參考)

        浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司

    關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及

                 授權(quán)有效期的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

東大會決議有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理

本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期延長的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

    一、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的情

況

    公司分別于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 13 日召開第一屆董事會第三十

一次會議、2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A

股股票方案的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票有關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)股東大會決議，

本次發(fā)行股東大會決議的有效期為自相關(guān)議案提交公司股東大會審議通過之日

起 12 個月，公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

行股票相關(guān)事宜的有效期（以下簡稱“授權(quán)有效期”）為自相關(guān)議案提交公司股

東大會審議通過之日起 12 個月。

監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》，披露公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核

準(zhǔn)浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

                           （證監(jiān)許可〔2022〕

    為保證本次非公開發(fā)行股票相關(guān)工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開發(fā)

行股票的順利推進(jìn)，公司于 2023 年 3 月 14 日召開了第二屆董事會第五次會議和

第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議

有效期的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開

發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期延長的議案》，同意將本次非公開發(fā)行股東大會決議的

有效期自屆滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 4 月 12 日；同意提請股東

大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆

滿之日起延長 12 個月，即延長至 2024 年 4 月 12 日。除延長上述有效期外，公

司本次非公開發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。

  本次延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及提請股東大會延長授

權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的事項尚需提

交公司股東大會審議。

  二、獨立董事意見

  公司獨立董事認(rèn)為：公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及延

長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期，有利于

推進(jìn)公司本次非公開發(fā)行股票事項，不存在損害公司公眾股東利益的情形。公司

審議上述議案的程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法

有效。公司獨立董事一致同意公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

及提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事

宜有效期的事項，并同意將上述議案提請公司股東大會審議。

  特此公告。

                    浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司董事會

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