證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用         公告編號：2023-018

     中山公用事業(yè)集團股份有限公司

(相關資料圖)

   關于召開 2023 年第 1 次臨時股東大會的

            提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏。

  中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月4日在《中

國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關于召開2023年第1次臨時股東大會的

通知》。由于本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，還將通過深

圳證券交易所交易系統和互聯網向社會公眾股東提供網絡形式的投票平臺。根據

相關規(guī)定，現再次將本次股東大會有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

議案經公司第十屆董事會2023年第2次臨時會議、第十屆監(jiān)事會2023年第1次臨時會議

審議通過后提交，程序合法，資料完備。

深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

  （1）現場會議召開日期和時間：2023年3月21日（星期二）15:00

  （2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2023

年3月21日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進

行網絡投票的時間為2023年3月21日（星期二）9:15-15:00期間的任意時間。

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統：

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

  截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記

在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）非獨立董事候選人、監(jiān)事候選人及其他人員。

  二、會議審議事項

  本次會議審議事項如下：

                                              備注

 提案編碼                  提案名稱

                                            該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

          關于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網一體化特許經營項目

          貸款的議案

  上述議案已經公司第十屆董事會 2023 年第 2 次臨時會議、第十屆監(jiān)事會 2023 年

第 1 次臨時會議審議通過。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的相關公告。

  鑒于本次股東大會僅補選一名董事及一名監(jiān)事，故議案 2、3 不適用累積投票制。

  根據《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案均對中小投資者的表決單獨計

票并對單獨計票情況進行披露。

  三、會議登記等事項

  （1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記

手續(xù)。

  （2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定

代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

  （1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經公證的授權委托書、

委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。

  （2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權委托書、營

業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。

  聯系人：程青民、嚴世亮

  電話：0760-88389268、0760-89889053

  傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）

  電子郵箱：chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net

  地址：中山市興中道 18 號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會

辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）

  郵編：528403

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程詳見附件一）

  五、備查文件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權委托書

                      中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                           董事會

                        二〇二三年三月十四日

附件1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的

提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄

目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                      股東登記表

  茲登記參加中山公用事業(yè)集團股份有限公司 2023 年第 1 次臨時股東大會。

股東姓名：                   股東賬戶號：

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：             持股數：

聯系電話：                   傳真：

聯系地址：                   郵政編碼：

登記日期：2023 年   月   日

                           授權委托書

       茲委托   （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團股份有限公司 2023

年第 1 次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請?zhí)貏e注明）。

       委托人名稱（簽章）：                持有上市公司股份的性質和數量：

       受托人姓名（簽字）：                受托人身份證號：

       授權委托書簽發(fā)日期：            授權委托書的有效期限：

                      本次股東大會提案表決意見表

                                      備注     同意   反對   棄權

提案編碼                提案名稱              該列打勾

                                      的欄目可

                                      以投票

非累積投

票提案

        關于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網一體化特許

        經營項目貸款的議案

       備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

       對于委托人在本授權委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

查看原文公告

標簽：