證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2023-018
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開 2023 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)的
提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年3月4日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,還將通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)
相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)再次將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議
審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。
深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間:2023年3月21日(星期二)15:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023
年3月21日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月21日(星期二)9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng):
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人:
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(3)公司聘請(qǐng)的律師;
(4)非獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人及其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下:
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于向國(guó)開行廣東省分行申請(qǐng)城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
貸款的議案
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì) 2023 年第 2 次臨時(shí)會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì) 2023 年
第 1 次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)
上披露的相關(guān)公告。
鑒于本次股東大會(huì)僅補(bǔ)選一名董事及一名監(jiān)事,故議案 2、3 不適用累積投票制。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求,上述議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)
票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記
手續(xù)。
(2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定
代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。
(1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、
委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
(2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
聯(lián)系人:程青民、嚴(yán)世亮
電話:0760-88389268、0760-89889053
傳真:0760-88830011(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
電子郵箱:chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址:中山市興中道 18 號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
郵編:528403
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一)
五、備查文件
附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二:股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年三月十四日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見(jiàn),同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的
提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密
碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄
目查閱。
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名: 股東賬戶號(hào):
身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 傳真:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
登記日期:2023 年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023
年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。
委托人名稱(簽章): 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人姓名(簽字): 受托人身份證號(hào):
授權(quán)委托書簽發(fā)日期: 授權(quán)委托書的有效期限:
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
關(guān)于向國(guó)開行廣東省分行申請(qǐng)城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許
經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目貸款的議案
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中沒(méi)有明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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