深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司
(資料圖)
獨立董事 2022 年度述職報告(陳建華)
本人于 2022 年 11 月 15 日經(jīng)深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司(以下簡稱“公
司”)2022 年第一次臨時股東大會選舉成為公司第十屆董事會獨立董事。自擔(dān)任
公司獨立董事以來,本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)
則》和《公司章程》《獨立董事工作制度》等規(guī)定出席相關(guān)會議,認(rèn)真審議董事
會各項議案,對公司重大事項發(fā)表獨立意見,依法行使獨立董事權(quán)利,履行獨立
董事職責(zé),切實維護公司及全體股東的利益?,F(xiàn)將本人 2022 年度內(nèi)的履職情況報
告如下:
一、出席董事會及列席股東大會的情況
本人關(guān)注公司運營情況,保持與公司經(jīng)營管理層充分的交流和溝通,在召開董事
會前會主動獲取作出決策所需要的相關(guān)資料,會上積極參與討論并提出合理化建
議,會后繼續(xù)關(guān)注議案實施情況,充分發(fā)揮獨立董事的積極作用。本人對報告期
內(nèi)董事會會議的所有議案均投了贊成票,無反對、棄權(quán)和回避的情形,未對各項
議案及相關(guān)事項提出異議。
會,認(rèn)真聽取了與會股東的意見和建議。
二、發(fā)表獨立意見情況
關(guān)會議材料進(jìn)行認(rèn)真審核,憑借專業(yè)知識作出獨立、客觀、專業(yè)的判斷,謹(jǐn)慎行
使表決權(quán)。
在 2022 年 12 月 6 日召開的第十屆董事會第六次臨時會議上,本人對擬提交
會議審議的《關(guān)于設(shè)立全資子公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可
意見,并在會議上對該議案及《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案》發(fā)表了同
意的獨立意見。
三、對公司相關(guān)事項的建議
報告期內(nèi),本人任職以來,利用專業(yè)優(yōu)勢充分了解行業(yè)動態(tài),時刻關(guān)注外部
環(huán)境及市場變化對公司的影響,關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道,對公司的重
大事項進(jìn)展及財務(wù)狀況能夠做到及時了解和掌握,并及時與董事會秘書及其他管
理層進(jìn)行溝通,督促公司按照規(guī)定完成定期報告編制和其他信息披露工作。
本人要求公司及時跟進(jìn)信息披露規(guī)則的更新,不斷規(guī)范信息披露行為,持續(xù)
關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等事項的決策、風(fēng)險及信息披露程序,并及時提出相關(guān)
建議。
四、在保護投資者權(quán)益方面的其他工作
(一)及時了解掌握公司的經(jīng)營動態(tài)和信息披露情況
報告期內(nèi),除了定期參加股東大會及董事會會議外,本人通過電話、微信和
電子郵件等方式與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系;
積極與公司管理層、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通,聽取公司管理層對公司經(jīng)營狀況和規(guī)范運
作方面的匯報。
同時,本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《信息披露制度》
等有關(guān)規(guī)定,真實、準(zhǔn)確、及時、完整地完成 2022 年度的各項信息披露工作。
(二)充分發(fā)揮工作中的獨立性
報告期內(nèi),本人深入了解公司的經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行
情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項,查閱
有關(guān)資料,利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權(quán),并發(fā)表獨立意
見,切實維護公司及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
(三)積極加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)
本人注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,并積極參加相關(guān)培訓(xùn),不
斷提高自己的專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)勝任能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供意見
和建議,促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運作。
五、其他工作情況
報告期內(nèi),本人無單獨向董事會提議召開臨時股東大會的情況;無獨立聘請
外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況;未對非董事會議案等其他有關(guān)事項提出異議。
綜上,2022 年度,本人認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé),充分發(fā)揮了獨立董事的
積極作用。公司對于本人工作給予了充分的支持,在重大決策方面充分尊重本人
作為獨立董事的獨立性判斷。
專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健
康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司
獨立董事:陳建華
二〇二三年三月十四日
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