證券代碼：688132    證券簡稱：邦彥技術(shù)     公告編號：2023-008

             邦彥技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023年3月14日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)志鶴路100號1號

樓5樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                    25

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                      94,399,612

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）           62.0131

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

     本次會議由公司董事會召集，由董事長祝國勝先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、 會

議的表決方式與程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                 反對         棄權(quán)

     股東類型                            票            票

                 票數(shù)       比例（%）          比例（%）      比例（%）

                                     數(shù)            數(shù)

     普通股       94,399,612 100.0000   0   0.0000   0  0.0000

（二） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。

三、    律師見證情況

  律師：胡永勝、周琪珊

  本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法

律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股

東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合

《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

                   邦彥技術(shù)股份有限公司董事會

?   報備文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

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