證券代碼：603535     證券簡稱：嘉誠國際         公告編號：2023-010

(相關資料圖)

債券代碼：113656     債券簡稱：嘉誠轉債

        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一

次會議于 2023 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司會議室以現場方式召開。本次會議

應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。經公司第五屆董事會全體董事一致推舉，

本次會議由董事段容文女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席。本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議所形成的有關決議合

法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事審議，選舉段容文女士擔任公司第五屆董事會董事長，任期自本

次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  經全體董事審議，選舉黃艷婷女士擔任公司第五屆董事會副董事長，任期自

本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  經董事長段容文女士提名，董事會審核，同意聘任黃平先生為公司總經理。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

 表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  經總經理黃平先生提名，董事會審核，同意聘任黃艷蕓女士為公司副總經理。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  經總經理黃平先生提名，董事會審核，同意聘任陳繼明先生為公司財務總監(jiān)。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  陳繼明先生簡歷：1980 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，西北

大學碩士研究生學歷。曾在廣州辰熙服飾有限公司擔任財務總監(jiān)工作，曾任公司

財務副總監(jiān)，現任公司財務總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  經董事長段容文女士提名，董事會審核，同意聘任黃艷蕓女士為公司董事會

秘書。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司第五屆董事會設立戰(zhàn)略委員會，經全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會戰(zhàn)略委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日

止。戰(zhàn)略委員會由段容文女士、黃艷婷女士、田宇先生組成，由段容文女士擔任

主任委員。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司第五屆董事會設立提名委員會，經全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會提名委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

提名委員會由林勛亮先生、黃平先生、田宇先生組成，由林勛亮先生擔任主任委

員。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司第五屆董事會設立審計委員會，經全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日

止。審計委員會由陳剛先生、黃艷婷女士、林勛亮先生組成，由陳剛先生擔任主

任委員。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司第五屆董事會設立薪酬與考核委員會，經全體董事審議，同意選舉第五

屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董

事會屆滿之日止。薪酬與考核委員會由田宇先生、黃艷婷女士、林勛亮先生組成，

由田宇先生擔任主任委員。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

司增資的議案》

  經公司全體董事過半數以上同意，本次董事會會議審議通過《關于使用自有

資金方式對全資子公司嘉誠環(huán)球集團有限公司增資的議案》。

  公司擬向嘉誠環(huán)球集團（公司的香港全資子公司，以下簡稱“嘉誠環(huán)球”）

增資不超過 5,100 萬美元（以中國銀行實時匯率計，約合人民幣 350,150,700 元），

用于嘉誠環(huán)球向嘉誠國際網絡科技供應鏈（三亞）有限公司進行投資，并根據項

目進展，分批向嘉誠環(huán)球投入資金，匯率以增資當日的實時外匯牌價為準。首期

對嘉誠環(huán)球集團有限公司增資 2,630.9959 萬美元（折約人民幣 18,061.7869 萬元、

約 20,638.0580 萬元港幣），資金來源于公司自有資金。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

     三、備查文件

特此公告。

                   廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

                                   董事會

附件：陳繼明先生簡歷

  陳繼明先生，1980 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，西北大學

碩士研究生學歷，中級會計師。2016 年 2 月至 2019 年 9 月，任廣州熙辰服飾有

限公司財務部總監(jiān)，2019 年 10 月至 2022 年 11 月任廣州精應商務有限公司財務

部總監(jiān)。2022 年 11 月加入公司，任公司財務副總監(jiān)，現任公司財務總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  陳繼明先生，1980 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權，西北大學

碩士研究生學歷。曾在廣州辰熙服飾有限公司、廣州精應商務有限公司擔任財務

總監(jiān)工作，曾任公司財務副總監(jiān)，現任公司財務總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關聯關系，未持有本公司股票，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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