證券代碼：603535     證券簡(jiǎn)稱：嘉誠(chéng)國(guó)際         公告編號(hào)：2023-010

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：113656     債券簡(jiǎn)稱：嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債

        廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一

次會(huì)議于 2023 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)全體董事一致推舉，

本次會(huì)議由董事段容文女士主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的召

集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所形成的有關(guān)決議合

法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事審議，選舉段容文女士擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本

次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)全體董事審議，選舉黃艷婷女士擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自

本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)董事長(zhǎng)段容文女士提名，董事會(huì)審核，同意聘任黃平先生為公司總經(jīng)理。

任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)總經(jīng)理黃平先生提名，董事會(huì)審核，同意聘任黃艷蕓女士為公司副總經(jīng)理。

任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)總經(jīng)理黃平先生提名，董事會(huì)審核，同意聘任陳繼明先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  陳繼明先生簡(jiǎn)歷：1980 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，西北

大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾在廣州辰熙服飾有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)工作，曾任公司

財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  經(jīng)董事長(zhǎng)段容文女士提名，董事會(huì)審核，同意聘任黃艷蕓女士為公司董事會(huì)

秘書(shū)。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日

止。戰(zhàn)略委員會(huì)由段容文女士、黃艷婷女士、田宇先生組成，由段容文女士擔(dān)任

主任委員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會(huì)設(shè)立提名委員會(huì)，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會(huì)提名委員會(huì)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

提名委員會(huì)由林勛亮先生、黃平先生、田宇先生組成，由林勛亮先生擔(dān)任主任委

員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日

止。審計(jì)委員會(huì)由陳剛先生、黃艷婷女士、林勛亮先生組成，由陳剛先生擔(dān)任主

任委員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會(huì)設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五

屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董

事會(huì)屆滿之日止。薪酬與考核委員會(huì)由田宇先生、黃艷婷女士、林勛亮先生組成，

由田宇先生擔(dān)任主任委員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

司增資的議案》

  經(jīng)公司全體董事過(guò)半數(shù)以上同意，本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用自有

資金方式對(duì)全資子公司嘉誠(chéng)環(huán)球集團(tuán)有限公司增資的議案》。

  公司擬向嘉誠(chéng)環(huán)球集團(tuán)（公司的香港全資子公司，以下簡(jiǎn)稱“嘉誠(chéng)環(huán)球”）

增資不超過(guò) 5,100 萬(wàn)美元（以中國(guó)銀行實(shí)時(shí)匯率計(jì)，約合人民幣 350,150,700 元），

用于嘉誠(chéng)環(huán)球向嘉誠(chéng)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)科技供應(yīng)鏈（三亞）有限公司進(jìn)行投資，并根據(jù)項(xiàng)

目進(jìn)展，分批向嘉誠(chéng)環(huán)球投入資金，匯率以增資當(dāng)日的實(shí)時(shí)外匯牌價(jià)為準(zhǔn)。首期

對(duì)嘉誠(chéng)環(huán)球集團(tuán)有限公司增資 2,630.9959 萬(wàn)美元（折約人民幣 18,061.7869 萬(wàn)元、

約 20,638.0580 萬(wàn)元港幣），資金來(lái)源于公司自有資金。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

     三、備查文件

特此公告。

                   廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件：陳繼明先生簡(jiǎn)歷

  陳繼明先生，1980 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，西北大學(xué)

碩士研究生學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2016 年 2 月至 2019 年 9 月，任廣州熙辰服飾有

限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)，2019 年 10 月至 2022 年 11 月任廣州精應(yīng)商務(wù)有限公司財(cái)務(wù)

部總監(jiān)。2022 年 11 月加入公司，任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  陳繼明先生，1980 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，西北大學(xué)

碩士研究生學(xué)歷。曾在廣州辰熙服飾有限公司、廣州精應(yīng)商務(wù)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)

總監(jiān)工作，曾任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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