廣州禾信儀器股份有限公司

 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖片)

               事前認(rèn)可意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《廣州禾信儀器

股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為廣州禾信儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則，

我們對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核，并發(fā)表如下事前

認(rèn)可意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)授信額度及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的事項(xiàng)

  公司本次申請(qǐng)綜合授信額度及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保是為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)的

資金需求，公司控股股東、實(shí)際控制人周振和傅忠自愿為公司本次授信業(yè)務(wù)無(wú)

償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

  公司本次申請(qǐng)銀行授信額度及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保不涉及公司自有資產(chǎn)抵押等

情況；關(guān)聯(lián)方為公司本次授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保未收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司也未向

其提供反擔(dān)保，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股

東，特別是中小股東權(quán)益的情況。

  因此，我們同意公司本次申請(qǐng)授信額度及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的事項(xiàng)，并同意將

該議案提交公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)

董事應(yīng)回避表決。

  （以下無(wú)正文）

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