證券代碼：300118           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方日升              公告編號(hào)：2023-033

             東方日升新能源股份有限公司

【資料圖】

    關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   東方日升新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方日升”、“公司”）第三屆董

事會(huì)第四十三次會(huì)議決定于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 召開(kāi) 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

通過(guò)，決定召開(kāi)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范

性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 3 月 30 日（周四）上午 10:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 30 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 30 日

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 27 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）其他相關(guān)人員。

份有限公司辦公樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                    備注

  提案編                              該列打勾

                 提案名稱(chēng)

  碼                                的欄目可

                                   以投票

 非累積投

 票提案

  上述議案已由公司第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。本次股東大會(huì)審議的

議案均為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效

表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書(shū)（附件四）及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，

代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

委托書(shū)（附件二）、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》

（附件三），傳真或信件請(qǐng)于登記時(shí)間前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，以便登記確認(rèn)

（注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。

股份有限公司證券部。

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)

場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

   聯(lián)系人：雪山行

   電話：0574-65173983

   傳真：0574-59953338

   郵箱：xuesx@risenenergy.com

   郵編：315609

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                  東方日升新能源股份有限公司

                                          董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

方投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書(shū)

  茲全權(quán)委托         （先生/女士）代表本單位（本人）出席東方日升

新能源股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（本人）對(duì)會(huì)

議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需

要簽署的相關(guān)文件。

委托人對(duì)會(huì)議審議議案表決如下(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”)：

                      備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

 提案編                 該列打勾的

           提案名稱(chēng)

  碼                  欄目可以投

                       票

        總議案：除累積投票提

         案外的所有提案

 非累積

 投票提

  案

        《關(guān)于為下屬公司提供

        擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于修改〈公司章

        程〉的議案》

  委托人持股數(shù)：

  委托人股份性質(zhì)：

  受托人姓名：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托書(shū)簽發(fā)日期：

  委托人簽字/單位蓋章：

  本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

附件三：

         東方日升新能源股份有限公司

股東姓名/名稱(chēng)             身份證號(hào)碼

股東賬戶(hù)                持股數(shù)量

聯(lián)系電話                聯(lián)系地址

電子郵箱                郵編

是否本人參會(huì)              備注

附件四：

              法定代表人證明書(shū)

         先生/女士，在我單位任   職務(wù)，系我單位法定代表

人。

 特此證明。

                         公司（蓋章）

                           年   月   日

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