證券代碼：000582   證券簡(jiǎn)稱：北部灣港    公告編號(hào)：2023032

債券代碼：127039   債券簡(jiǎn)稱：北港轉(zhuǎn)債

        北部灣港股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

             提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   本公司已于2023年3月2日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)內(nèi)容再次公

告如下。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議

召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

                 -1-

   （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2023 年 3 月 17 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間

為2023年3月17日（星期五）9:15-15:00。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月14日（星期二）

   （七）出席對(duì)象：

   于股權(quán)登記日2023年3月14日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)

結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席

本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）會(huì)議地點(diǎn)：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)為：廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12

號(hào)北部灣航運(yùn)中心1011會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                     -2-

   （一）本次股東大會(huì)擬審議的提案：

                                備注

提案

             提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                              目可以投票

     《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

     股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及

     象發(fā)行 A 股股票有關(guān)事宜的議案》

   注：股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。

   （二）本次股東大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容

              提案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023

監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)。

年 3 月 2 日于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：

www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議

案材料》。

和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上通過(guò)方可

生效。

級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上的股東以外的其

他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，

并將結(jié)果公開(kāi)披露。

                  -3-

集團(tuán)有限公司需回避表決，該等股東不可接受其他股東委托進(jìn)行

投票。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)

以及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求

場(chǎng)、信函或傳真方式辦理會(huì)議登記。

開(kāi)時(shí)主持人宣布停止會(huì)議登記止（法定節(jié)假日及廣西壯族自治區(qū)

規(guī)定的放假日不接受現(xiàn)場(chǎng)登記）。

灣航運(yùn)中心第9層917室證券部及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，

代理人還須同時(shí)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理

人還須同時(shí)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書面授權(quán)委托書。

                 -4-

   股東或股東授權(quán)委托的代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶

上述文件的原件，交會(huì)務(wù)人員和見(jiàn)證律師對(duì)股東資格進(jìn)行驗(yàn)證。

   （二）會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：李曉明、鄒靜璇

   聯(lián)系電話：0771-2519801

   傳真：0771-2519608

   電子郵箱：bbwg@bbwport.com

   會(huì)議費(fèi)用：出席人員交通、食宿費(fèi)用自理

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

   網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜：

   （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

                       -5-

議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 3 月 17 日 15:00。

券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

   特此通知。

                       北部灣港股份有限公司董事會(huì)

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  附件：

                 授權(quán)委托書

  北部灣港股份有限公司：

       茲委托     （身份證號(hào)碼：              ）

  代表本人（/本單位）                 出席北部灣港股份

  有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本單位對(duì)

  會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，及代為

  簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。表決權(quán)限為（請(qǐng)?jiān)谶x擇欄

  目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無(wú)效）：

       （   ）一、股東代理人按自己的意愿行使表決權(quán)。

       （   ）二、如實(shí)根據(jù)本人/本單位如下表決意見(jiàn)進(jìn)行表決：

提案                            表決意見(jiàn)

               提案名稱

編碼                          同意 反對(duì) 棄權(quán)

     《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

     股票方案論證分析報(bào)告的議案》

     《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董

     行 A 股股票有關(guān)事宜的議案》

       說(shuō)明：

  未予填寫、重復(fù)填寫或無(wú)法辨認(rèn)表決意見(jiàn)的表決票，視為就該

  表決事項(xiàng)予以“棄權(quán)”。

  次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

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  委托人（自然人簽名或單位的法定代表人簽名、蓋章）：

  委托人（自然人）身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托人持股數(shù)：              股（以本次股東大會(huì)股

權(quán)登記日本人實(shí)際持股為準(zhǔn)）

  被委托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：

  注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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