證券代碼：002065           證券簡稱：東華軟件       公告編號：2023-022

                    東華軟件股份公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片)

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月13日下午15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月13日當(dāng)天

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年3月13日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月13日上午

層會議室

   本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會議出席情況

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共計(jì) 7 人（包括由股東代表代為出席的股

東，下同），代表公司有表決權(quán)的股份 1,171,213,763 股，占公司股份總數(shù)的

權(quán)的股份 44,358,955 股，占公司股份總數(shù)的 1.3838%。

  綜上，出席公司本次股東大會參與表決的股東（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共 61

人，代表公司有表決權(quán)的股份 1,215,572,718 股，占公司股份總數(shù)的 37.9217%。

其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%（含持股

公司有表決權(quán)股份數(shù) 44,358,955 股，占公司股份總數(shù)的 1.3838%。

  公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司其他高級管理人員及公司聘請的

見證律師列席了本次會議。

  三、提案審議表決情況

  本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表

決。審議并通過以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；

  本議案采用累積投票方式表決，選舉薛向東先生、呂波先生、侯志國先生、

李建國先生、鄭曉清女士、林文平先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事。公司第

八屆董事會董事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。具體表決情況

如下：

  表決結(jié)果：同意 1,206,334,789 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.2400%；

其中，中小投資者同意 35,121,026 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 2.8893%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,211,749,163 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.6855%；

其中，中小投資者同意 40,535,400 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.3347%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,211,128,365 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.6344%；

其中，中小投資者同意 39,914,602 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.2836%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,211,085,165 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.6308%；

其中，中小投資者同意 39,871,402 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.2801%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,211,165,465 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.6374%；

其中，中小投資者同意 39,951,702 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.2867%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,217,545,472 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 100.1623%；

其中，中小投資者同意 46,331,709 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.8115%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  （二）審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》；

  本議案采用累積投票方式表決，選舉王以朋先生、潘長勇先生、肖土盛先生

為公司第八屆董事會獨(dú)立董事。公司第八屆董事會董事任期三年，自本次股東大

會審議通過之日起生效。具體表決情況如下：

  表決結(jié)果：同意 1,211,376,146 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.6548%；

其中，中小投資者同意 40,162,383 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.3040%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,211,553,946 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.6694%；

其中，中小投資者同意 40,340,183 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.3186%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  表決結(jié)果：同意 1,214,991,552 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 99.9522%；

其中，中小投資者同意 43,777,789 股，占出席會議有表決權(quán)的中小投資者所持

表決權(quán)的 3.6014%。表決結(jié)果為當(dāng)選。

  （三）審議通過《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議

案》。

  本議案選舉李澤先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事

蘇根繼先生和蔣恕慧女士共同組成第八屆監(jiān)事會。公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三

年，自本次股東大會審議通過之日起生效。具體表決情況如下：

  表決結(jié)果：同意 1,207,314,057 股，占出席會議所有股東所持股份的

股，占出席會議中小股東所持股份的 18.6007％；棄權(quán) 7,600 股，占出席會議中

小股東所持股份的 0.0171％。本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過。

  四、律師出具的法律意見

《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資

格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

會的法律意見。

  特此公告。

                          東華軟件股份公司董事會

                           二零二三年三月十四日

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