證券代碼：300659         證券簡稱：中孚信息              公告編號：2023-014

                 中孚信息股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

董事會以公告方式向全體股東發(fā)出召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中，通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日下午 14:30 在濟南市高新區(qū)經(jīng)十路 7000 號漢峪金谷 A1-5 號樓 25 層元亨會議

室召開，同時以遠(yuǎn)程視頻會議形式設(shè)立分會場。

   通 過 現(xiàn) 場 和 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東 及 股 東 的 委 托 代 理 人 14 人 ， 代 表 股 份

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，

占上市公司總股份的 41.6568％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 11,616,336 股，占上市公司總股份的

   本次股東大會由公司董事會召集，董事長魏東曉先生主持。公司董事、監(jiān)事、

董事會秘書及高級管理人員以現(xiàn)場、遠(yuǎn)程視頻會議的方式出席了本次會議，公司

聘請的見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關(guān)法

律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現(xiàn)場記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過以下議案：

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上

通過。

  （1）發(fā)行股票的種類和面值

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （2）發(fā)行方式及發(fā)行時間

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （3）發(fā)行對象及認(rèn)購方式

  表決結(jié)果：同意 105,918,921 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；

反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所

有股東所持股份的 0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意 17,046,392 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄

權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

  （4）定價原則與發(fā)行價格

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （5）發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （6）限售期

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （7）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （8）上市地點

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （9）本次發(fā)行股東大會決議有效期

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  （10）募集資金用途

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上

通過。

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上

通過。

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上

通過。

告的議案》

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以

通過。

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以

通過。

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以

通過。

關(guān)主體承諾的議案》

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以

通過。

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以通

過。

關(guān)事宜的議案》

  表決結(jié)果：同意105,918,921股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意17,046,392股，占出席會議的中小股東所持

股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0

股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  該議案屬于特別決議議案，獲得出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以

通過。

     三、律師出具的法律意見

     公司聘請的北京海潤天睿律師事務(wù)所的律師陳爍、秦穎出席了本次會議并

出具如下法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的

人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、

                        《證券法》和公司現(xiàn)行章

程的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。

     四、備查文件

時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                            中孚信息股份有限公司董事會

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