證券代碼：000978     證券簡稱：桂林旅游         公告編號：2023-016

(資料圖)

          桂林旅游股份有限公司

 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：在提交本次股東大會表決的提案中，提案 1.00 是提案 2.00、3.00 生

效的前提，提案 1.00 經(jīng)股東大會表決通過后，提案 2.00、3.00 的表決結(jié)果方能生效。

   桂林旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于 2023 年 3

月 4 日在《中國證券報》

            《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《桂林旅游股份有限公

司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司 2023 年第一

次臨時股東大會的提示性公告。

   一、召開會議的基本情況

“本公司”）2023 年第一次臨時股東大會。

通過了關(guān)于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案。

交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 21 日（星期二）14:30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023 年 3 月 21 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 3 月 21 日

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 13 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

              表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                         備注

  提案

                    提案名稱

  編碼                                  該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票提案

 累積投票提案

事會 2023 年第一次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。具體內(nèi)容見 2023

年 3 月 4 日刊登于《中國證券報》和《證券時報》或巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六屆董事會 2023 年第

一次會議決議公告》

        《桂林旅游股份有限公司第六屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議決議公

告》等相關(guān)公告。

中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以

應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉

票數(shù)。

  公司第七屆董事會選舉非獨立董事 5 人及獨立董事 3 人，公司第七屆監(jiān)事會選舉

股東代表監(jiān)事 2 人，非獨立董事和獨立董事的表決將分別進(jìn)行，其中獨立董事候選人

的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

提案 1.00 經(jīng)股東大會表決通過后，提案 2.00、3.00 的表決結(jié)果方能生效。

   三、會議登記等事項

委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證；法人股

東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、股票賬戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份

證辦理登記手續(xù)；異地股東可通過傳真、信函等方式進(jìn)行登記。

權(quán)人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證進(jìn)行登記。

  聯(lián)系電話：（0773）8282150 3558955

  傳    真：（0773）8282150

  郵    編：541002

  聯(lián) 系 人：黃錫軍、陳薇

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1）

   五、備查文件

                             桂林旅游股份有限公司董事會

附件 1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為

無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

            表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                填報

   對候選人 A 投 X1 票          X1 票

   對候選人 B 投 X2 票          X2 票

   …                      …

   合    計                 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨立董事

  （如表一提案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 5 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 5 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 5 位。

  ②選舉獨立董事

  （如表一提案 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 3 位。

  ③選舉監(jiān)事

  （如表一提案 4.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得

超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 2 位。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 3 月 21 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                          授權(quán)委托書

       桂林旅游股份有限公司：

         茲委托            代表本單位/本人出席貴公司 2023 年第一次臨時股東大

       會，受托人有權(quán)依照本委托書的指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決，并

       代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

         委托人名稱/姓名：

         委托人統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼：

         委托人股東賬戶號：

         委托人持股性質(zhì)：

         委托人持股數(shù)量：

         受托人姓名：

         受托人身份證號碼：

         授權(quán)委托書有效期限：自授權(quán)委托書簽發(fā)之日至股東大會召開日

         委托人對本次股東大會提案的表決意見如下：

                                   備注

提案                                該列打勾

                  提案名稱                   同意    反對   棄權(quán)

編碼                                的欄目可

                                   以投票

            非累積投票提案

        關(guān)于公司第七屆董事會由 9 名董事組成的

        提案

                                         采用等額選舉，填報投給候選

               累積投票提案

                                         人的選舉票數(shù)

        選舉常啟軍先生為公司第七屆董事會獨立

        董事

        選舉付德申先生為公司第七屆董事會獨立

        董事

        選舉盛學(xué)軍先生為公司第七屆董事會獨立

        董事

         注：1.對于非累計投票提案，委托人對上述審議事項選擇同意、反對或棄權(quán)并在

       相應(yīng)表格內(nèi)畫“√”；

       量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東或代理人可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配（可

       以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過應(yīng)選人數(shù)，否

       則對該議案中所有候選人的投票均視為無效投票。

         股東或代理人在表決事項右側(cè)投票欄投入具體的投票數(shù)；股東也可以以符號代

       表自己的意見，但本次投票只采用“√”一種符號。如股東或代理人采用在投票欄

       中劃“√”來表達(dá)意見而不填寫具體投票權(quán)數(shù)的，則視為將所持有的投票權(quán)總數(shù)平

       均投給劃“√”的候選人。

                            委托人簽名：

                      （委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章）

                          授權(quán)委托書簽發(fā)日期：     年   月   日

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