證券代碼:000978 證券簡稱:桂林旅游 公告編號:2023-016
(資料圖)
桂林旅游股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:在提交本次股東大會表決的提案中,提案 1.00 是提案 2.00、3.00 生
效的前提,提案 1.00 經(jīng)股東大會表決通過后,提案 2.00、3.00 的表決結(jié)果方能生效。
桂林旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于 2023 年 3
月 4 日在《中國證券報》
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《桂林旅游股份有限公
司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司 2023 年第一
次臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議的基本情況
“本公司”)2023 年第一次臨時股東大會。
通過了關(guān)于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案。
交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
現(xiàn)場會議召開時間:2023 年 3 月 21 日(星期二)14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023 年 3 月 21 日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00
-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 3 月 21 日
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 13 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
累積投票提案
事會 2023 年第一次會議審議通過后提交,程序合法,資料完備。具體內(nèi)容見 2023
年 3 月 4 日刊登于《中國證券報》和《證券時報》或巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六屆董事會 2023 年第
一次會議決議公告》
《桂林旅游股份有限公司第六屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議決議公
告》等相關(guān)公告。
中小投資者的表決單獨計票并及時公開披露(中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高
級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。
舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以
應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉
票數(shù)。
公司第七屆董事會選舉非獨立董事 5 人及獨立董事 3 人,公司第七屆監(jiān)事會選舉
股東代表監(jiān)事 2 人,非獨立董事和獨立董事的表決將分別進(jìn)行,其中獨立董事候選人
的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議,股東大會方可進(jìn)行表決。
提案 1.00 經(jīng)股東大會表決通過后,提案 2.00、3.00 的表決結(jié)果方能生效。
三、會議登記等事項
委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證;法人股
東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、股票賬戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份
證辦理登記手續(xù);異地股東可通過傳真、信函等方式進(jìn)行登記。
權(quán)人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證進(jìn)行登記。
聯(lián)系電話:(0773)8282150 3558955
傳 真:(0773)8282150
郵 編:541002
聯(lián) 系 人:黃錫軍、陳薇
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地
址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1)
五、備查文件
桂林旅游股份有限公司董事會
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)
的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項提案組所投的選舉票均視為
無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
①選舉非獨立董事
(如表一提案 2.00,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 5 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 5 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 5 位。
②選舉獨立董事
(如表一提案 3.00,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 3 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 3 位。
③選舉監(jiān)事
(如表一提案 4.00,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 2 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配,但投票總數(shù)不得
超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
上午 9:15,結(jié)束時間為 2023 年 3 月 21 日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午 3:00。
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2:
授權(quán)委托書
桂林旅游股份有限公司:
茲委托 代表本單位/本人出席貴公司 2023 年第一次臨時股東大
會,受托人有權(quán)依照本委托書的指示對本次股東大會審議的事項進(jìn)行投票表決,并
代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
委托人名稱/姓名:
委托人統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼:
委托人股東賬戶號:
委托人持股性質(zhì):
委托人持股數(shù)量:
受托人姓名:
受托人身份證號碼:
授權(quán)委托書有效期限:自授權(quán)委托書簽發(fā)之日至股東大會召開日
委托人對本次股東大會提案的表決意見如下:
備注
提案 該列打勾
提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司第七屆董事會由 9 名董事組成的
提案
采用等額選舉,填報投給候選
累積投票提案
人的選舉票數(shù)
選舉常啟軍先生為公司第七屆董事會獨立
董事
選舉付德申先生為公司第七屆董事會獨立
董事
選舉盛學(xué)軍先生為公司第七屆董事會獨立
董事
注:1.對于非累計投票提案,委托人對上述審議事項選擇同意、反對或棄權(quán)并在
相應(yīng)表格內(nèi)畫“√”;
量乘以應(yīng)選人數(shù),股東或代理人可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配(可
以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過應(yīng)選人數(shù),否
則對該議案中所有候選人的投票均視為無效投票。
股東或代理人在表決事項右側(cè)投票欄投入具體的投票數(shù);股東也可以以符號代
表自己的意見,但本次投票只采用“√”一種符號。如股東或代理人采用在投票欄
中劃“√”來表達(dá)意見而不填寫具體投票權(quán)數(shù)的,則視為將所持有的投票權(quán)總數(shù)平
均投給劃“√”的候選人。
委托人簽名:
(委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章)
授權(quán)委托書簽發(fā)日期: 年 月 日
查看原文公告
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:時間跨度上百萬年2022年陜西六大考古新發(fā)現(xiàn)結(jié)果揭曉央視網(wǎng)消息:昨天(3月12日),“2022年陜西六大考古新發(fā)現(xiàn)”評選揭曉,6個項目因
2023-03-13 15:43
原標(biāo)題:大提琴家揚·沃格勒(引題)奏響3小時巴赫經(jīng)典(主題)北京日報記者高倩音樂廳燈光傾落,觀眾凝神,巴赫的旋律在大提琴家揚·沃格勒的
2023-03-13 10:36
原標(biāo)題:上海話劇藝術(shù)中心(引題)兩部佳作感動北京觀眾(主題)北京日報記者王潤上海話劇藝術(shù)中心近日帶著《深淵》和《每一件美妙的小事》兩
2023-03-13 10:48
原標(biāo)題:陜西夜塬遺址:展示百萬年來遠(yuǎn)古人類活動清晰軌跡2022年陜西六大考古新發(fā)現(xiàn)今天(12日)公布,其中,陜西夜塬遺址由于展示了百萬年來
2023-03-13 09:33
原標(biāo)題:來紫竹院可賞古代瓷塑玩具北京日報訊(記者代麗麗)古代兒童玩什么樣的玩具?來紫竹院行宮就能知道。“大器玩成——中國古代瓷塑玩具
2023-03-13 09:34
原標(biāo)題:《美術(shù)里的中國》第三季邀您共賞純粹率真的詩意心靈飽蘸溫情畫筆,一生呵護(hù)童真。中央廣播電視總臺大型紀(jì)錄片《美術(shù)里的中國》第三季
2023-03-13 09:37
原標(biāo)題:六代“瓊花”傳承娘子軍精神(引題)中芭《紅色娘子軍》60年長演不衰(主題)北京日報記者韓軒“向前進(jìn)、向前進(jìn)……”伴隨著熟悉的旋
2023-03-13 09:55
原標(biāo)題:國家大劇院恢復(fù)國際文化交流項目3月12日晚,一場《大提琴無伴奏組曲》在國家大劇院上演。這是國家大劇院時隔三年再次迎來國際文化交流
2023-03-13 09:51
原標(biāo)題:北京環(huán)球影城多重春日體驗上線王者榮耀英雄盛會將持續(xù)至5月28日(引題)“長安英雄”環(huán)球影城上演精彩好戲(主題)北京青年報訊(記者
2023-03-13 08:46
原標(biāo)題:秦漢櫟陽城考古新發(fā)現(xiàn)初步判斷為商鞅變法時期重要辦公場所今天(12日)上午,陜西省考古研究院將對2022年全省范圍內(nèi)的考古發(fā)掘項目進(jìn)
2023-03-12 14:57
【身邊的大國工匠】原標(biāo)題:郭漢中潛心鉆研文物修復(fù)近40年(引題)接續(xù)傳承,讓更多古文物重現(xiàn)神韻(主題)工人日報—中工網(wǎng)記者李娜郭漢中在
2023-03-12 11:50
原標(biāo)題:孫犁與工人作者侯軍在孫犁的辦刊理念中,深入生活,貼近實際,采擷鮮活的生活素材,真實反映現(xiàn)實中的人物和故事,始終是其對副刊作品
2023-03-12 09:38
原標(biāo)題:“不夜城”的暖冬李淑云室外零下6攝氏度。夜幕下,“不夜城”大門外超市門前,幾個八九歲的小男孩你推我搡,像浪花一樣不停地涌動。進(jìn)
2023-03-12 08:40
【藝評】原標(biāo)題:從《流浪地球2》看工業(yè)文化傳播余婧作為一部科幻題材的商業(yè)電影,《流浪地球》對于中國電影工業(yè)的發(fā)展有著里程碑式的意義。而
2023-03-12 07:56
【視線】原標(biāo)題:山西考古發(fā)掘321座東周時期墓葬(主題)其中68座出土陶器可修復(fù)辨識(副題)中工網(wǎng)訊(工人日報—中工網(wǎng)記者劉建林李彥斌)3
2023-03-12 07:32
原標(biāo)題:西寧鍋莊王曉霞2019年六七月份,我與13位援青人員,一同踏上了奔赴高原的行旅。初到西寧,青海省演藝集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)就向我推薦:“鍋莊,
2023-03-12 07:37
原標(biāo)題:時間走過的地方張軍霞新買的日歷擺在桌前,我卻久久不愿意撕開第一頁,日子仿佛是裝在籠子中的小鳥,只要輕觸一下日歷上的首頁,鳥兒
2023-03-12 07:43
原標(biāo)題:春日童言三則張慶和小樹想發(fā)芽春天的腳步咚咚作響,沉睡了一個冬天的小樹被吵醒了,它伸個懶腰,嚷嚷起來:我想發(fā)芽!我想發(fā)芽!這聲
2023-03-12 07:55
原標(biāo)題:木棉主題作品展亮相陳樹人紀(jì)念館廣州日報訊(全媒體記者李巧蓉)3月10日,陳樹人紀(jì)念館舉辦“英雄花開英雄城——廣州中小學(xué)師生木棉主
2023-03-11 16:56
原標(biāo)題:舞劇《詠春》刷屏,香云紗怎么那么好看?(引題)?陽東霖:服裝是穿在身上的文化(主題)羊城晚報記者王莉2021年,講述傳世名畫《千
2023-03-11 15:43
原標(biāo)題:紅色實景劇《白鷺歸來》首演廣州日報訊(全媒體記者張素芹)“來到這里既能看到濕地中翩翩起舞的白鷺群,又能在紀(jì)念碑前觀看感人至深
2023-03-11 15:50
原標(biāo)題:通過音樂述說心路歷程(引題)?張學(xué)友推新單曲《又十年》(主題)今晚報訊(記者高爽)近日,張學(xué)友推出全新單曲《又十年》,用音樂
2023-03-11 14:51
原標(biāo)題:天博重磅雙展再現(xiàn)傳世佳作(引題)?《香山九老圖》賞細(xì)節(jié)之美(主題)今晚報記者高麗天津博物館近期相繼推出兩項展覽“再現(xiàn)高峰——
2023-03-11 14:40
原標(biāo)題:上海新增滬劇演藝新空間借力老洋房讓戲曲煥發(fā)生機(jī)中新社上海3月10日電(王笈)位于上海汾陽路150號的百年海派老洋房,正與戲曲發(fā)生新的
2023-03-11 11:32
原標(biāo)題:新疆阿勒泰《雪都“語”您相約》短視頻展播,你看過嗎?工人日報—中工網(wǎng)記者車輝“不論是額河第一村的‘庫大姐’,還是克蘭河畔的‘
2023-03-11 11:33