貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

(資料圖)

  作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                                     《關(guān)于

在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司 2023 年 3 月 10 日召開的第七屆董事會(huì)第

三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

   一、關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》

             、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

                                    （證監(jiān)會(huì)

公告〔2013〕43號(hào)）、《上市公司現(xiàn)金分紅指引》（上證公字〔2013〕1號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，我們認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，兼顧了

目前行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展等因素，既給予了投資者一定的回報(bào)

又充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)

該利潤(rùn)分配方案的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意將該方

案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案的獨(dú)立意見

  根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文

件的規(guī)定，我們認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公

司出具的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告比較客觀地反映了公司目前內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行的實(shí)際情

況。報(bào)告期內(nèi)，公司按照各項(xiàng)制度規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，內(nèi)部控制體系總體上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交

易所的相關(guān)要求。公司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際

情況。我們同意公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、關(guān)于 2022 年度單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為公司本次單項(xiàng)計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和商譽(yù)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則》、公司會(huì)計(jì)政策等，符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提和決策程序合法、合規(guī)，依據(jù)充分。本次單

項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后的財(cái)務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況有助

于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合公司整體利益，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情況。

  四、關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

的議案的獨(dú)立意見

  公司2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)開展需要，交易是在平等協(xié)商一

致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，定價(jià)合理公允，符合公司和全體股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。公

司預(yù)計(jì)的2023年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要。

該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允，符合公司和全體股東的共同

利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《公司法》

                      、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，

公司關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，未有損害股東特別是中小股東利益的情形。同意此次日

常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

  五、關(guān)于確認(rèn)公司對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容

和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管。中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有

限責(zé)任公司對(duì)公司開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常的商業(yè)服務(wù)，該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告客觀公正。

（以下無正文）

查看原文公告

標(biāo)簽：