貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見
(資料圖)
作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨(dú)立董事,根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就公司 2023 年 3 月 10 日召開的第七屆董事會(huì)第
三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:
一、關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、
《證券法》
、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》
(證監(jiān)會(huì)
公告〔2013〕43號(hào))、《上市公司現(xiàn)金分紅指引》(上證公字〔2013〕1號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定,我們認(rèn)為:公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況,兼顧了
目前行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)管理和中長(zhǎng)期發(fā)展等因素,既給予了投資者一定的回報(bào)
又充分考慮了公司經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的需要,不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)
該利潤(rùn)分配方案的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意將該方
案提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案的獨(dú)立意見
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文
件的規(guī)定,我們認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效的執(zhí)行。公
司出具的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告比較客觀地反映了公司目前內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行的實(shí)際情
況。報(bào)告期內(nèi),公司按照各項(xiàng)制度規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,內(nèi)部控制體系總體上符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交
易所的相關(guān)要求。公司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際
情況。我們同意公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、關(guān)于 2022 年度單項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為公司本次單項(xiàng)計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和商譽(yù)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則》、公司會(huì)計(jì)政策等,符合謹(jǐn)慎性原則,計(jì)提和決策程序合法、合規(guī),依據(jù)充分。本次單
項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備符合公司實(shí)際情況,計(jì)提后的財(cái)務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況有助
于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息,符合公司整體利益,不存在損害公司及
全體股東特別是中小股東利益的情況。
四、關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案的獨(dú)立意見
公司2022年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)開展需要,交易是在平等協(xié)商一
致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,定價(jià)合理公允,符合公司和全體股東的利益,不影響公司的獨(dú)立性。公
司預(yù)計(jì)的2023年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為,符合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的實(shí)際需要。
該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允,符合公司和全體股東的共同
利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《公司法》
、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,
公司關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避,未有損害股東特別是中小股東利益的情形。同意此次日
常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),并同意提交股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于確認(rèn)公司對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu),其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容
和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管。中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有
限責(zé)任公司對(duì)公司開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常的商業(yè)服務(wù),該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告客觀公正。
(以下無正文)
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