證券代碼:600212 證券簡稱:綠能慧充 編號:臨 2023-003
綠能慧充數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司
十一屆三次(臨時)董事會決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
綠能慧充數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 3 月 9
日以電話、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出關(guān)于召開公司十一屆三次(臨時)董事會
會議的通知。公司于 2023 年 3 月 13 日上午 10:00 以通訊方式召開了公司十一
屆三次(臨時)董事會會議,會議應(yīng)到董事 7 名,實到董事 7 名,出席本次董事
會會議的董事人數(shù)達(dá)到《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù),符合《公司法》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所作決議合法有效。本次董事會議審議并通過了以下議
案:
為提升綠能慧充(陜西)建設(shè)工程有限公司施工相關(guān)資質(zhì),西安子公司綠能
慧充數(shù)字技術(shù)有限公司擬以貨幣形式對綠能慧充(陜西)建設(shè)工程有限公司增資
人民幣 3500 萬元,將綠能慧充(陜西)建設(shè)工程有限公司注冊資本由 1000 萬元
人民幣增加至 4500 萬元人民幣。
該議案同意票數(shù)為 7 票,反對票數(shù)為 0 票,棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《綠
能慧充關(guān)于西安子公司為其全資子公司進(jìn)行增資的公告》
(公告編號:2023-004)
為了公司業(yè)務(wù)和發(fā)展需要,公司擬以貨幣形式對綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司
增資人民幣5000萬元,將西安子公司的注冊資本由5000萬元人民幣增加至1億元
人民幣。同時將西安子公司經(jīng)營范圍增加建設(shè)工程施工相關(guān)業(yè)務(wù)。(最終表述以
核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn))
該議案同意票數(shù)為 7 票,反對票數(shù)為 0 票,棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《綠
能慧充關(guān)于增加西安子公司注冊資本及經(jīng)營范圍的公告》
(公告編號:2023-005)
特此公告。
綠能慧充數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司董事會
二〇二三年三月十四日
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