證券代碼：600212     證券簡稱：綠能慧充        編號：臨 2023－003

        綠能慧充數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司

        十一屆三次（臨時）董事會決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  綠能慧充數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 9

日以電話、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出關(guān)于召開公司十一屆三次（臨時）董事會

會議的通知。公司于 2023 年 3 月 13 日上午 10：00 以通訊方式召開了公司十一

屆三次（臨時）董事會會議，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，出席本次董事

會會議的董事人數(shù)達(dá)到《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，符合《公司法》及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所作決議合法有效。本次董事會議審議并通過了以下議

案：

  為提升綠能慧充（陜西）建設(shè)工程有限公司施工相關(guān)資質(zhì)，西安子公司綠能

慧充數(shù)字技術(shù)有限公司擬以貨幣形式對綠能慧充（陜西）建設(shè)工程有限公司增資

人民幣 3500 萬元，將綠能慧充（陜西）建設(shè)工程有限公司注冊資本由 1000 萬元

人民幣增加至 4500 萬元人民幣。

  該議案同意票數(shù)為 7 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《綠

能慧充關(guān)于西安子公司為其全資子公司進(jìn)行增資的公告》

                        （公告編號：2023-004）

  為了公司業(yè)務(wù)和發(fā)展需要，公司擬以貨幣形式對綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司

增資人民幣5000萬元，將西安子公司的注冊資本由5000萬元人民幣增加至1億元

人民幣。同時將西安子公司經(jīng)營范圍增加建設(shè)工程施工相關(guān)業(yè)務(wù)。（最終表述以

核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn)）

  該議案同意票數(shù)為 7 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《綠

能慧充關(guān)于增加西安子公司注冊資本及經(jīng)營范圍的公告》

                        （公告編號：2023-005）

  特此公告。

綠能慧充數(shù)字能源技術(shù)股份有限公司董事會

        二〇二三年三月十四日

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